证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-027 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈荣根，男，1971 年 5 月生，本科，正高级工程师。毕业于北京大学， 从事高校和科研院所实验室技术投资与孵化多年。历任乐成教育管理有限公司常 务副总经理、北京悦成三际科技有限公司董事长。现任北京创客帮科技孵化器有 限公司董事长，北大校友创业联合会副会长，北京大学数学校友理事会理事、中 关村高端领军人才、科技部评审专家。于 2017 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 10 日 担任公司独立董 ...

北京千方科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京千方科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、公司各部门和下属公司（包括 分公司、控股子公司和参股公司，下同），收购人及其他权益变动主体，重大资 产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-015 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023年年度利 润分配方案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、公司 2023 年年度利润分配方案 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司所处的智慧交通和智能物联行业属于充分竞争行业，行业技术仍在不断 的迭代升级中，公司处于转型发展及业务稳步恢复的重要发展期，路网数字化转 型持续推进，视频行业大模型平台及应用落地在抓紧进行中，仍需要创新研发和 技术应用的资金支撑，公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对这些新的变 化。 2、公司盈利水平及资金需求 随着公司加大战略区域布局、拓宽应用场景、延展价值链，投资资金需求显 著增加。公司积极引导行业诚信体系建设，履行社会责任，也需要一定的运营资 金支持。此外，为满足 ...

专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京千方科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 载信 线广场5层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 北京千方科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A007771号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《北京千方科技股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入担除情况表,保证基内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 ...

| 01 | About the Report | | Commitment to Intelligent and | | Employee Care and | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | Chairman's Message | | Connected Transportation | | Common Progress | | | | 17 | Efficient Traffic | 43 | Protecting the Rights and Interests of | | 05 | About Us | 23 | Safe Travel | | Our Employees | | | | | | 45 | Supporting the Development of | | | | 26 | Ecosystem | | Employees | | 12 | ESG Management | 29 | Livable Life | 47 | Safeguarding the Health of | | 12 | ESG Governance ...

2024 年度员工持股计划（草案） 证券简称：千方科技 证券代码：002373 北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案） 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年度员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年度员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、考核期内，根据考核结果确定本次员工持股计划的权益份额分配，存在 考核未 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-012 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押及解除质押，具体事项公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用 | | 称 | | 量（股） | | | | 充质 | | | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-011 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-010 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、第十八条等相关规定。具体内容如下： (一) 公司未在下列期间内回购股票： 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份累计1,630,000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为9.38元/股，最 低成交价为8.06元/股，成交总金额为15,062,049.31元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 1 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币 ...