证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-036 北京千方科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 8 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-037 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 11 日 以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺 西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》； 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们认为：公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 本公司募集 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-033 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日 以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日上午 10：30 在北京市海淀区东北 旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分 高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

每经AI快讯，8月21日，千方科技公告，2025年上半年营业收入33.1亿元，同比下降7.21%；净利润1.7 亿元，同比增长1287.12%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

千方科技公告，2025年上半年营业收入33.1亿元，同比下降7.21%。净利润1.7亿元，同比增长 1,287.12%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人张丽娟及会计机构负责人(会计 主管人员)赵金丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及对公司未来计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 3、其他备查文件。 4 北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 5 | 第一节 | 重 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 股东会议事规则 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京千方科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理机构的运作方式，保证股东会能够依法行使 职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及法律、行政法 规、公司章程及其细则的其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及其细则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股 东会的，审计委员会或 ...

北京千方科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第六章 高级管理人员 第八章 通知 1 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 董事会议事规则 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规公司章程及其细则的规定， 制订本规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东会选举产生， 受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决策中心， 对股东会负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外， 还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会与董事长职权 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资（含委托理财、对子公司 投资等）、购买资产或者出售资产、 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （二）对重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。 第五条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有 关规定，公司董事会设立战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 战略委员会为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构， 并对董事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； 第二章 战略委员会的组成 第六条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 ...