关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-036 北京千方科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 8 日上午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大 ...

一、 董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日 以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日上午 10：30 在北京市海淀区东北 旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董事 高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-033 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司对《股东 ...

北京千方科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理工作，加强公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第10号》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京千方科技股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在 ...

北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 11 日 以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺 西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-037 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。 公司现 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事应在公司召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审 意见。见面会应有书面记录并有当事人签字。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。保障公司全体股东的 合法权益不受损害。 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的 资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形， 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董 事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公 告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理和财务总监应向独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财务情况及投、融资活动 等重大事项的进展情况。独立董事要求对有关重大问题进行实地考察的，公司应 尽量安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备《证券法》规定的 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参 股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一章 总 则 第一条 为了规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资 金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长 效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 第三条 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《北京千方科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第五条 保荐人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职 责，按照《证券发行上市保 ...

Core Viewpoint - The document outlines the internal reporting system for significant information at Beijing Qianfang Technology Co., Ltd, ensuring timely and accurate disclosure of information that may impact stock prices and investor rights [1][2]. Group 1: Internal Reporting Obligations - The internal information reporting obligations apply to various personnel, including directors, senior management, and department heads, as well as shareholders holding more than 5% of the company's shares [2][3]. - The reporting system is applicable to the company, its subsidiaries, and branches included in the consolidated financial statements [2]. Group 2: Definition of Significant Information - Significant information includes matters to be submitted for board or shareholder meetings, major transactions exceeding certain financial thresholds, and other events that could materially affect stock prices [4][5]. - Specific thresholds for reporting include transactions involving assets over 10 million yuan or 10% of audited annual revenue or net profit [4][5]. Group 3: Reporting Procedures - Personnel must report significant information immediately upon awareness, using direct communication methods, and follow up with written documentation within 24 hours [8][9]. - The board secretary is responsible for analyzing reported information and determining if disclosure obligations are triggered [8][9]. Group 4: Management and Responsibilities - The board secretary manages significant information and ensures that all reporting is timely, truthful, and complete [13]. - There are defined responsibilities for the first responsible person and liaison in each department to ensure compliance with reporting obligations [10][11]. Group 5: Consequences of Non-Compliance - Failure to report significant information in a timely manner may result in disciplinary actions against responsible personnel, including potential termination and liability for damages [19][20].

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其细则的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中国 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总 则 上述投资涉及主营业务范围的为主营业务投资；与主营业务无关的为非主营 业务投资，包括证券、期货、期权、外汇、房地产、委托经营等法律、法规允许 的投资。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批或备案的，应履行必要的报批或备案手续，保证公司各项投资行为的合法合规 性，符合国家宏观经济政策。 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效 率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整 和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件，结合《北京千方 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为： （一）新设立企业的 ...