北京千方科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京千方科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关于 独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京千方科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨 ...

报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 北京千方科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 北京千方科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-017 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-004 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司 监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-006 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024年年度利 润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 2、不触及其他风险警示情形及具体原因 根据公司最近三个会计年度分红指标，按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》第 9.8.1 条规定：上市公司出现最近一个会计年度净利润为正 值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会 计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个 会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元；对其股票交易实施其他风险警示。 根据《公司章程》的相关规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情 况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式 ...

千方科技（002373）公告，2024年营业收入72.49亿元，同比下降6.99%。归属于上市公司股东的净利润 亏损11.93亿元，去年同期净利润5.42亿元。公司董事会审议通过的利润分配预案为：以15.77亿为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1,576,713,160 RMB for the fiscal year 2024, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,249,136,140.37, a decrease of 6.99% compared to ¥7,793,720,542.19 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥1,192,543,351.64, representing a decline of 319.86% from ¥542,401,012.75 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥143,284,483.37, down 83.91% from ¥890,374,840.80 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥18,511,875,423.07, a decrease of 6.08% from ¥19,710,877,296.73 at the end of 2023[18]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -¥0.76, compared to ¥0.35 in 2023, a decline of 317.14%[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was -10.06%, down 14.47% from 4.41% in 2023[18]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥1,102,489,152.07 for 2024 compared to ¥276,914,249.55 in 2023, a decline of 498.13%[18]. - The company is experiencing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years[18]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to future plans and development strategies[4]. - The management discussion highlights potential risk factors that the company may face in its operations, urging investors to pay attention to these details[4]. - The company recognizes risks from industry fluctuations and plans to strengthen research on smart transportation policies and macroeconomic conditions to mitigate potential impacts[181]. Technology and Innovation - The company is actively engaged in the development of new technologies and products, particularly in the fields of smart transportation and AIoT[10]. - The company aims to leverage big data and cloud computing technologies to improve operational efficiency and decision-making capabilities[10]. - The focus on V2X technology is expected to enhance traffic safety and efficiency, aligning with the company's strategic goals in smart transportation[10]. - The integration of AI, big data, and IoT technologies is driving the digital transformation of the transportation sector[40]. - The company is focusing on AI empowerment, expanding its product matrix, and enhancing supply chain capabilities to improve operational efficiency and customer service[177]. Market Trends and Opportunities - The government has introduced policies to support the digital transformation of the transportation industry, which may benefit the company's future operations[29]. - The market size of China's smart transportation industry reached 243.2 billion yuan in 2023, with a projected annual compound growth rate of 13.72% over the next five years[33]. - The implementation of intelligent traffic management and smart parking systems has improved travel efficiency by over 20% in some pilot cities[33]. - The company aims to expand its business into green energy and energy storage sectors, aligning with the growing trend of sustainable development[39]. Strategic Initiatives - Future growth strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance competitive positioning[10]. - The company is positioned to enhance its global competitiveness, with increasing market share overseas due to better product iteration and service support[36]. - The company is expanding its overseas business, maintaining high growth rates and adapting to market changes[114]. - The company aims to enhance its revenue structure by gradually reducing the proportion of G-end and smart city business while increasing the share of B-end and overseas market business[171]. Governance and Compliance - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring all investors have equal access to information, thereby protecting minority shareholders' rights[195]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders, with independent business, personnel, assets, and financial structures[197]. - The company has a robust organizational structure that adapts to its development needs, continuously optimizing its governance[198]. Research and Development - The company maintains a research and development workforce that constitutes approximately 48% of total employees, with significant breakthroughs in key technologies and a robust patent portfolio[99]. - R&D investment reached ¥1,134,323,543.98, reflecting a 1.84% increase year-on-year, and accounted for 15.65% of operating revenue[138]. - The company has successfully delivered several major R&D projects, including a comprehensive management platform and self-developed charging pile products[135]. Financial Management - The company reported a total of ¥170,000,000 in financial liabilities, with an increase of ¥34,170,000 during the reporting period[148]. - The company recorded a fair value change of ¥62,263,511 in other equity investments during the reporting period[148]. - The company has ongoing R&D projects with a total capitalized amount of ¥67.88 million, indicating a focus on innovation and development[140].

关于北京千方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 1-3 e decided to the station of the state of the states of the states of the station of the states of the states of the station of the states of t 致同会计师事务所（特殊普通合伙） and and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the send of the send of the serville to the 目 录 关于北京千方科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京千方科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券 ...