北京千方科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务占业 务比重逐步提升，公司日常保有一定数量的外汇资金余额及外汇应收、应付余额， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 公司产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料。受国际政治、经 济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范 外汇市场风险，根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利开展，公司制定了《外汇套期保值 业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、管理流 程以及风险处理程序，确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险， 严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。 三、 公司拟开展的外汇套期保值业务的基本情况 1、 ...

北京千方科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-015 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、客观、 准确地反映公司截至2024年12月31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经 营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存 在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失。 2、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 公司对 2024 年度末存在减值迹象的各项资产进行了全面清查和资产减值测 试，2024 年度计提各项资产减值准备 97,207.78 万元，计入的报告期间为 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京千方科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关于 独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京千方科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-016 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度员工持股计划第一个归属期业绩考核指标未达成 的公告 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京千方科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2024 年度审计报告》以及《北京千方科技股份有限公 司 2024 年度员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年度员工持股计划（草 案）》"）相关规定，公司 2024 年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"） 第一个归属期业绩考核指标未达成，具体情况如下： 一、 本次员工持股计划的解锁期情况及归属安排 根据公司《2024 年度员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划存续期为 48 个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标 的股票过户至持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，该期员工持股计 划自行终止。本次员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股 票过户至持股计划名下之日起计算。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转 增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定 安 ...

地址: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座 邮编: 100085 电话: +86-010-5082 2100 202 4 、社会及治 理 （ES G ）报告 北京千方科技股份有限公司 传真: +86-010-5082 2000 环 境 赋能美好智能世界 | 高效交通治理 | 17 | | --- | --- | | 安全出行保障 | 29 | | 低碳生态赋能 | 32 | | 宜居智慧社区 | 34 | | 行业数智共创 | 35 | 打造产业创新高地 | 夯实科研基础 | 39 | | --- | --- | | 助力行业发展 | 46 | 助力员工成长成才 | 保障员工权益 | 53 | | --- | --- | | 赋能员工成长 | 56 | | 守护员工健康 | 57 | | 加强员工关怀 | 59 | 聚力共建和谐生态 | 践行公益慈善 | 63 | | --- | --- | | 推动绿色运营 | 65 | | 打造负责任供应链 | 68 | 关于本报告 01 董事长致辞 03 关于我们 05 ESG 管理 12 附录 77 | 实现公司稳健运营 | | | --- | ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-014 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务成果产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 (三) 变更后采用的会计政策 北京千方科技股份有限公 ...

北京千方科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和生产经营需 要，2025 年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联 交易金额合计为不超过人民币 40,000.00 万元，主要为公司及子公司向关联方销 售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接 受关联方提供的物业服务。2024 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金 额为人民币 19,147.31 万元。具体如下： 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-008 (一) 与北京千方集团有限公司的日常关联交易 1、与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述 公司因业务发展和生产经营需要，2025 年度公司及子公司拟与关联方北京 千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）及其旗下各成员企业和其他关联方 发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 32,000.00 万元， 主要为公司及子 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-011 北京千方科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"或"公司"）于2025年4月 18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金开展 外汇套期保值业务的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在股 东大会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套 期保值交易，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值管理制度》的 规定，该外汇套期保值业务事项需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中 ...