北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《股票上市规则》 以及本制度的规定，及时、公平地披露信息并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京千方科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、公司各部门和下属公 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交 易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、 （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登 记管理工作。 《北 京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司。 第三条 未经公司董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。公 司分支机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断 被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反 担保。 第四条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 北京千方科技股份有限公司 章程细则 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》以及相关法律、行政法 规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和公司章程的规 定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报 告工作。 第三条 总经理应勤勉、忠实、谨慎地履行职责，不得违背公司董事会决议， 不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，总经理应及时向董 事会报告。 第二章 经理任免 具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等管理）、 人际交往等方面的专业知识和能力。 （四）经历与实践经验 第四条 总经理任职，应当具备 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其细则的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程及其细则的有关规 定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）公司章程规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限 公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬委员会行使下列职权： （一）拟定公司董事和高级管理人员的工作岗位职责； （二）根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要 方案和制度等； （三）拟订董事和高 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议； （四）对被独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见； （五）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会、高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《北京千方科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其细则的有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制 定本规则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会行使下列职权： （一）审核上市公司的财务信息及其披露； （二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 （四）监督及评估公司内部控制； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； （六）负责法律法规、深圳证券交易所自律规 ...

| 北京千方科技股份有限公司 | | | | | 2025 | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：千方科技 | 公告编号：2025-034 | | | 证券代码：002373 | | | | | | 2025 年半年度报告摘要 | | | | 北京千方科技股份有限公司 | | | | | | | 北京千方科技股份有限公司 | | | | | | 2025 | 年半年度报告 | | 摘要 | | | | | | | | | | 一、重要提示 | | | | | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | | | | | | 资者应当到证监 | | | | | | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | | | | | ?不适用 ...