综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京千方科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关于 独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京千方科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨 ...

报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 北京千方科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 北京千方科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-017 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-004 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司 监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-006 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024年年度利 润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 2、不触及其他风险警示情形及具体原因 根据公司最近三个会计年度分红指标，按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》第 9.8.1 条规定：上市公司出现最近一个会计年度净利润为正 值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会 计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个 会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元；对其股票交易实施其他风险警示。 根据《公司章程》的相关规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情 况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 7.249 billion yuan for 2024, representing a year-on-year decrease of 6.99% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 1.193 billion yuan, compared to a net profit of 542 million yuan in the same period last year [1] - The board approved a profit distribution plan, proposing no cash dividends and no bonus shares to be distributed to shareholders [1]

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1,576,713,160 RMB for the fiscal year 2024, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,249,136,140.37, a decrease of 6.99% compared to ¥7,793,720,542.19 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥1,192,543,351.64, representing a decline of 319.86% from ¥542,401,012.75 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥143,284,483.37, down 83.91% from ¥890,374,840.80 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥18,511,875,423.07, a decrease of 6.08% from ¥19,710,877,296.73 at the end of 2023[18]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -¥0.76, compared to ¥0.35 in 2023, a decline of 317.14%[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was -10.06%, down 14.47% from 4.41% in 2023[18]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥1,102,489,152.07 for 2024 compared to ¥276,914,249.55 in 2023, a decline of 498.13%[18]. - The company is experiencing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years[18]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to future plans and development strategies[4]. - The management discussion highlights potential risk factors that the company may face in its operations, urging investors to pay attention to these details[4]. - The company recognizes risks from industry fluctuations and plans to strengthen research on smart transportation policies and macroeconomic conditions to mitigate potential impacts[181]. Technology and Innovation - The company is actively engaged in the development of new technologies and products, particularly in the fields of smart transportation and AIoT[10]. - The company aims to leverage big data and cloud computing technologies to improve operational efficiency and decision-making capabilities[10]. - The focus on V2X technology is expected to enhance traffic safety and efficiency, aligning with the company's strategic goals in smart transportation[10]. - The integration of AI, big data, and IoT technologies is driving the digital transformation of the transportation sector[40]. - The company is focusing on AI empowerment, expanding its product matrix, and enhancing supply chain capabilities to improve operational efficiency and customer service[177]. Market Trends and Opportunities - The government has introduced policies to support the digital transformation of the transportation industry, which may benefit the company's future operations[29]. - The market size of China's smart transportation industry reached 243.2 billion yuan in 2023, with a projected annual compound growth rate of 13.72% over the next five years[33]. - The implementation of intelligent traffic management and smart parking systems has improved travel efficiency by over 20% in some pilot cities[33]. - The company aims to expand its business into green energy and energy storage sectors, aligning with the growing trend of sustainable development[39]. Strategic Initiatives - Future growth strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance competitive positioning[10]. - The company is positioned to enhance its global competitiveness, with increasing market share overseas due to better product iteration and service support[36]. - The company is expanding its overseas business, maintaining high growth rates and adapting to market changes[114]. - The company aims to enhance its revenue structure by gradually reducing the proportion of G-end and smart city business while increasing the share of B-end and overseas market business[171]. Governance and Compliance - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring all investors have equal access to information, thereby protecting minority shareholders' rights[195]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders, with independent business, personnel, assets, and financial structures[197]. - The company has a robust organizational structure that adapts to its development needs, continuously optimizing its governance[198]. Research and Development - The company maintains a research and development workforce that constitutes approximately 48% of total employees, with significant breakthroughs in key technologies and a robust patent portfolio[99]. - R&D investment reached ¥1,134,323,543.98, reflecting a 1.84% increase year-on-year, and accounted for 15.65% of operating revenue[138]. - The company has successfully delivered several major R&D projects, including a comprehensive management platform and self-developed charging pile products[135]. Financial Management - The company reported a total of ¥170,000,000 in financial liabilities, with an increase of ¥34,170,000 during the reporting period[148]. - The company recorded a fair value change of ¥62,263,511 in other equity investments during the reporting period[148]. - The company has ongoing R&D projects with a total capitalized amount of ¥67.88 million, indicating a focus on innovation and development[140].

关于北京千方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 1-3 e decided to the station of the state of the states of the states of the station of the states of the states of the station of the states of t 致同会计师事务所（特殊普通合伙） and and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the send of the send of the serville to the 目 录 关于北京千方科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京千方科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京千方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为北京 千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，对千方科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额、资金到位时间； 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募 集资金总额人民币 190,000.00 万元， ...

关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） = = 目 录 关于北京千方科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京千方科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton tt | 高 关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008509 号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京千方科技股份有限公司(以下简称"千方科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了千方科技公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A013521 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,千方科技公司编制了本专项说明所附的千方科技股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...