国泰君安证券股份有限公司 关于北京千方科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 城市综合交通信息服务及运营项目 | 208,112.20 | 180,000.00 | | | 合计 | 208,112.20 | 180,000.00 | 2015 年非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为北京千方 科技股份有限公司（以下简称"千方科技"、"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就千 方科技拟对 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、2015 年非公开发行股票募集资金情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-065 北京千方科技股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于核销应 收款项的议案》，具体内容公告如下： 一、本次核销应收款项概况 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》及公司相关会计政策的有关规定，公司拟对无法收回的应 收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，核销金额合计28,253,346.45元，核销 明细表如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 持有单位名称 | 核销的账面余 | 已计提坏账金 | 核销损益影 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | 响 | | | 应收账款 | 千方捷通科技股份有 | 58,625.08 | 22,137.70 | ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-063 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1 2、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 19 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日上午 10：30 以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持， 公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司已实施完毕的 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目"城 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-066 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，我们认为：公司 2015 年非公开发行股票募投项目结项并使用节余募 集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，可以最大限度发挥募集 资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合股东利益最大化规 则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法 规的规定。因此，同意公司本次对 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金。 2、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，我们认为：本次核销应收款项账面余额合计 28,253,346.45 元，符合 我国企业会计准则及相关规定，核销依据充分，不存在损害公司和股东利益的 ...

北京千方科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名史薇女士为第六届董事会独立 董事候选人。公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，采用 累积投票制选举第六届董事会独立董事，史薇女士当选为公司第六届董事会独立 董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-062 近日，公司董事会收到史薇女士的通知，史薇女士已按照规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1 截至公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知 ...

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 北京千方科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 北京千方科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 千方科技 股票代码： 002373 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网 商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在千方科技中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式 ...

北京千方科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 北京千方科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 千方科技 股票代码： 002373 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 释 义 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在千方科技中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在千方科技中拥有权益的股份 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-061 北京千方科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2023年11月30日，北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方科技"） 收到持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络" 或"转让方"）的通知，阿里网络与杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏 月"或"受让方"）签署了《关于北京千方科技股份有限公司之股份转让协议》，阿 里网络通过协议转让方式拟向受让方杭州灏月转让其持有的公司无限售流通股 222,993,866股，占公司总股本的14.11%。 本次权益变动系因阿里网络实施存续分立导致，阿里网络持有的千方科技股 份全部由分立后新设公司杭州灏月承继。本次权益变动前，阿里网络持有公司股份 222,993,866股，占公司总股本的 14.11%；本次权益 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-060 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押，具体事项公告如下： 单位：股 1 | | | | 本次变 | 本次变 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股 | 动前质 | 动后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | 量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 数量 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任张鹏国先生、毛 晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生担任公司副总经理，其中，聘任 张丽娟女士担任公司财务总监，聘任史广建先生担任公司董事会秘书。上述高级 管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 史 薇 慕丽娜 王新英 北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董 事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、 积极调查和沟通的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、 关于 ...