证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 10 日 17:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会同意选举孙大勇先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 截至本公告披露日，孙大勇先生持有公司股份27,600股。孙大勇先生在持有公 司5%以上股 ...

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00 在北京市海淀区东北旺 西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场会议与视频会议相 结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事吴司韵、尹建 平、张鹏国通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场参加会议。会议由董事长夏 曙东先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举夏曙东先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-057 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00 北京千方科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年11月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 10 日 上午 9:15 至当日下午 3:00。 2、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大 厦B座1层会议室。 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、 会议召集人：公司董事会。 5、 现场会议主持人：董事长夏曙东先生。 6、 本次股 ...

关于北京千方科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 579 号 致：北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2023 年 11 月 10 日北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号 院千方大厦 B 座 1 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京千方科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京千方科技股份有限公司第五届董 事会第二十六次会议决议公告》《北京千方科技股份有限公司第 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-056 北京千方科技股份有限公司 1 关于股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押及解除质押，具体事项公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 夏曙东先生本次股份质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 原质 | 质权 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 押到 | 人 | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥5,251,533,758.26, an increase of 8.41% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥38,446,692.33, representing a significant increase of 140.80% year-over-year[22]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥144,268,089.22, a turnaround from a negative cash flow in the previous period[22]. - The company's total operating costs for the current period are ¥5,223,964,111.70, an increase from ¥4,892,989,365.07 in the previous period[27]. - The company has seen a significant reduction in interest expenses, down to ¥16,741,826.24 from ¥31,466,574.71 in the previous period[27]. - The net profit attributable to shareholders increased by 273.16% year-to-date compared to the same period last year, primarily due to business scale expansion and changes in the stock price of Hongquan IoT[45]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses grew by 155.96% year-to-date, reflecting the company's expanded business scale amid economic recovery[45]. - The net cash flow from operating activities increased by 140.98% year-to-date, attributed to improved inventory management and reduced labor costs and expenses[45]. - Basic earnings per share increased by 266.67% year-to-date, driven by the growth in net profit attributable to shareholders[45]. - The company reported a net profit of CNY 323,778,407.79 for the current period, compared to a net loss of CNY 185,838,125.52 in the previous period[35]. - The total comprehensive income for the current period was CNY 366,399,791.83, contrasting with a loss of CNY 118,898,643.09 in the previous period[35]. Asset and Liability Management - As of September 30, 2023, the total assets of Beijing Qianfang Technology Co., Ltd. amounted to RMB 19,157,142,615.70, an increase from RMB 18,120,736,892.04 at the beginning of the year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 3,472,400,113.29 from RMB 3,937,813,361.67 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 11.8%[14]. - The accounts receivable stood at RMB 3,611,180,166.13, slightly down from RMB 3,672,741,327.86, indicating a decrease of about 1.7%[14]. - Inventory decreased to RMB 2,228,820,805.69 from RMB 2,461,171,886.73, reflecting a reduction of approximately 9.4%[14]. - The company's long-term equity investments decreased to RMB 476,458,055.51 from RMB 509,166,871.69, a decline of about 6.4%[14]. - The total current assets as of September 30, 2023, were RMB 10,793,611,479.86, down from RMB 11,237,157,448.06, representing a decrease of approximately 4.0%[14]. - The company's goodwill stood at RMB 3,418,627,427.41, slightly down from RMB 3,425,403,384.36, indicating a decrease of about 0.2%[14]. - Non-current assets totaled RMB 8,363,531,135.84, an increase from RMB 8,120,736,892.04 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.0%[14]. - Total liabilities decreased from CNY 6,831,844,035.03 to CNY 6,285,895,148.95, a reduction of approximately 8%[33]. - The total equity increased from CNY 12,526,050,305.07 to CNY 12,871,247,466.75, reflecting a growth of about 2.75%[33]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xia Shudong, holds 15.17% of the shares, totaling 239,692,806 shares, with 100,853,297 shares pledged[46]. - Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. is the second-largest shareholder, owning 14.11% of the shares, amounting to 222,993,866 shares[46]. - Beijing Qianfang Group Co., Ltd. holds 5.65% of the shares, which is 89,275,576 shares, with 34,284,676 shares pledged[46]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the largest three shareholders accounting for over 35% of total shares[46]. - The total number of common stock shareholders is 70,768, indicating a broad base of ownership[46]. - The report includes details on the number of shares held by shareholders with limited sale conditions, highlighting potential liquidity constraints[46]. - The company has a diverse shareholder base, including state-owned, non-state-owned, and foreign entities[46]. - The report does not indicate any significant changes in the status of shares, such as new pledges or freezes, for most shareholders[46]. - The data reflects a stable ownership structure, which may contribute to investor confidence[46]. - The shareholder information is crucial for understanding the company's governance and potential influence on strategic decisions[46]. Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to enhance future growth prospects[23]. - The company's operating revenue increased by 8.41% year-on-year, driven by business expansion and accelerated delivery of products and solutions[45].

独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京千方科技股份有限公司董事会 现就提名 王新英 为 北京千方 科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 北京千方科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 北京千方科技股份有限公司 第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-051 北京千方科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详 ...

经核查，我们认为：上述非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规 的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。上述候选人不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不 存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定的任职资格。 北京千方科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独 立董事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真 询问、积极调查和沟通的基础 ...

北京千方科技股份有限公司 形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述候选人符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格和独立性要求。 候选人慕丽娜女士、王新英女士已取得深交所认可的独立董事资格证书，候 选人史薇女士尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需 经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。 上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任 公司独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名夏曙东先生、吴司韵女士、尹建平先生、陈铨先生、张 鹏国先生、夏曙锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名史薇女 士、慕丽娜女士、王新英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第五 ...

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定：独立董事候选人 在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董 事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立 董事资格证书，并予以公告。 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺 根据北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开的第五届董事会第二十六次会议决议，本人 史薇 被提名为公司第六届董事 会独立董事候选人。截至公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：史薇 2023 年 10 月 24 日 ...