山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 和信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、主要财务指标完成情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减（%） | | 营业总收入 | 71,069.53 | 84,060.75 | -15.45 | | 利润总额 | -17,791.75 | -80,668.48 | 77.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,070.35 | -68,712.15 | 76.61 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -16,740.77 | -70,274.28 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-012 山东中锐产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 4 月 9 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉 先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 董事会工作报告》。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2023年度独立 董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上作述职报告。董事 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 7、和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务 收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 8、上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造 业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业 等，审计收费共计 7,656 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 1、机构名称：和信会计师 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-023 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965 号文《关于核准山东丽 鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份 210,526,315.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 2.28 元，共募集资金人民 币 479,999,998.20 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,210,195.71 元（不含 增值税），公司实际募集资金净额为人民币 468,789,802.49 元。上述资金到位 情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020） 第 000042 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金监管情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共 ...

关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000204 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"中锐公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了和信审字 （2024）第 000238 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发公 告[2022]26 号修订）以及深圳证券交易所的相关披露要求，中锐公司编制了本专 项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 ...

| 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000205 号 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000205 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"）委托，在 审计了中锐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的由中锐公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、中锐公司管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000239 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000239 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中锐公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中锐公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-011 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 成都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"或"债务人"）与浙江民泰商 业银行股份有限公司成都蒲江支行（以下简称"民泰银行"或"债权人"）签 订了借款合同，公司作为保证人为成都海川本次借款向民泰银行提供连带责任 保证。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司 提供担保预计。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次 提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关 于 20 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 审计报告 和信审字(2023) 第 000593 号 二〇二三年四月二十八日 6-1-1 0 6 0 の 0 ○ | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-121 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) , de stat 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称中锐公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中锐公司 2022年12月31日的合并及公司财务状况以及 2022年度的 合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 0 0 10 山东中锐产业发展股份有 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) HOW SECURITIES 地址: 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二四年三月 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或本保荐机构）接受 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称发行人、中锐股份、公司或上市公司） 的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的保荐机 构，并指定祁俊伟先生、李海宁先生担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机 构及保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监 ...