证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-68 号 湖北国创高新材料股份有限公司 大股东减持股份预披露公告 大股东黄宇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 45,816,261 股（占本公司总股本比例 5%）的大股东黄宇，计划在本公 告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（2025 年 12 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日），以集中竞 价方式减持本公司股份不超过 9,163,252 股（不超过公司总股本的 1%）。 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司股东 黄宇先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、减持主体基本情况 公司持股 5%以上大股东黄宇持有公司股份 45,816,261 股，占公司总股本的 5%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划的基本情况 1、减持股东名称：黄宇 2、本次拟减持原因：个人资金需要 3、减持股份来源：协议转让方式受让股份。 4、减持股份数量及比例 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 章程专章规定利润分配政策，明确实行"持续稳定、重视回报"的分配原则，现金分红优先于股票股利。 公司实施现金分红需满足三大条件：当年可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来12个月无 重大资金支出（超过最近一期经审计总资产30%且超5000万元）。 在分红比例上，公司连续三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，并根据发展阶段 实施差异化政策： - 成熟期且无重大资金支出：现金分红占比不低于80% - 成熟期且有重大资金支出： 现金分红占比不低于40% - 成长期且有重大资金支出：现金分红占比不低于20% 公司设立时发起人包括国创高科实业集团有限公司（原湖北通发科技）、湖北多佳集团实业有限公司等 五家单位及自然人，其中主发起人以实物出资认购4,080万股，其余发起人以现金出资认购3,920万股。 股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，确保股权登记规范透明。 治理架构与决策机制 章程详细规定了"股东会-董事会-高级管理层"三级治理架构。股东会作为最高权力机构，负责审议利润 分配、增减资、合并分立等重大事项，特别决议需经出席股东所 ...

每经AI快讯，国创高新（SZ 002377，收盘价：3.19元）11月14日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，公司对外担保余额为1.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.08%，其中公司为全资子公司提 供担保1.1亿元，全资子公司为公司提供担保5000万元，全资子公司宁波国沛为涉及诉讼的关联方提供 担保2800万元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，国创高新的营业收入构成为：沥青行业占比97.37%，工程占比2.63%。 截至发稿，国创高新市值为29亿元。 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总 则 湖北国创高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为维护湖北国创高新材料股份有限公司（以下称"公司"）和股东 的合法权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提升董事会规范运作和科 学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规、规章、规范性 文件，以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会不设职工代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十一）制订公司章程的修改方案 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北国创高新材料股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》等法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本 工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，同时主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事担 任，负责主持审计委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，召集 人在全体委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 "） 非 职工代表董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议。 第二章 机构及人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作制度 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据本制度规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构， 依照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北国创高新材料股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻 落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。总经 理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规 定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期 为三年，可以连聘连任。根据经营需要设副总经理若干名，财务总监一名，由 总经理提名，董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 湖北国创高新材料股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91420000737132913D。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2700 万股，于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖北国创高新材料股份有限公司 英文名称：Hubei Guochuang Hi-tech material Co.,LTD. 第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为完善湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，服务公司战略发展，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北国创高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），特设立董事会战略决策委员会，并制订本制度。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员构成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应包含董事长及至少一名独立 董事。 第四条 战略决策委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略决策委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去其委员资格， 并由战略决策委员会根据本制度规 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法 律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。公司全 资子公司及控股子公司（以下合称"子公司"）的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标，损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人 第四条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 确认公司的关联人。公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； ...