Group 1 - The company, Hubei Guochuang High-tech Materials Co., Ltd., has provided a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Guangxi Guochuang Road Materials Co., Ltd., for a credit limit of 80 million RMB from Guangxi Beibu Gulf Bank [2][3] - The board of directors approved a guarantee limit of up to 240 million RMB for the year 2025, which is valid for 12 months from the date of the shareholders' meeting [3] - The company has a total external guarantee balance of 90 million RMB, which accounts for 19.19% of its latest audited net assets, with no overdue guarantees or litigation related to guarantees [8][9] Group 2 - Guangxi Guochuang Road Materials Co., Ltd. was established on October 8, 2005, with a registered capital of 90 million RMB and is fully owned by the company [5] - The company specializes in the research, production, and sales of modified asphalt and related materials, as well as road construction services [5] - The guarantee provided by the company includes coverage for principal, interest, penalties, and various costs associated with enforcing the guarantee [7][12]

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-37 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 西国创道路材料有限公司（以下简称"广西国创）向广西北部湾银行股份有限公 司钦州分行（以下简称"北部湾银行"）申请综合授信额度 8000 万元，公司为 广西国创该笔综合授信业务提供连带保证担保，保证期间根据主合同确定。同时 公司与北部湾银行签署了《最高额保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述 担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

Group 1: Company Strategy and Performance - The company aims to enhance its market value and return to small investors by improving business quality, reducing costs, and recovering receivables [2] - The company expects to maintain profitability in its upcoming semi-annual report [2] - The focus will remain on core business without plans for strategic expansion beyond current operations [2] Group 2: Industry Outlook - The asphalt industry is expected to see growth due to government policies aimed at boosting the economy and improving funding for construction projects [3] - The company’s high-performance SBS modified asphalt can be utilized in airport runways, indicating versatility in product application [3] Group 3: Business Development and Goals - The company plans to increase the development and promotion of high-value specialty asphalt products and expand into the Yangtze River market [3] - The controlling shareholder has committed to resolving industry competition issues within three years following the change of control [3] - The company will disclose any significant events in accordance with regulatory requirements [3] Group 4: Financial Management - The company is actively working to turn losses into profits by improving overall operational conditions [3]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-36 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北国创高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（全景财经），或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司 高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025年6月6日 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-35 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 5 月 20 日 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号 会议室 （3）股权登记日：2025 年 5 月 13 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长黄振华先生 （7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 [2025]鄂今非字第 4880 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规 范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《上市公司股东会议事规则》； 3 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a revenue of over 200 million in Q1 2025, primarily for project preparation and operational expenses [2] - The significant increase in inventory in Q1 2025 was due to preparations for new projects [2][3] - Management expenses in 2024 decreased significantly as the losses from Shenzhen Yunfang were no longer included in the consolidated statements [3] Group 2: Business Strategy and Market Position - The company focuses on the research, production, and sales of road asphalt materials, with no plans to diversify into other main businesses [2][3] - Core competitive advantages include product and brand reliability, technological innovation, and service capabilities [4] - The company aims to leverage industry recovery and structural market growth opportunities for sustainable development [5] Group 3: Industry Outlook - The asphalt industry is expected to see growth due to increasing demand from infrastructure projects supported by government policies [4] - The company is positioned to meet market demands effectively through improved management and operational flexibility [5]

Group 1 - The board meeting of Hubei Guochuang High-tech Materials Co., Ltd. was held on May 8, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board unanimously approved the proposal for the estimated external guarantee limit for 2025, which is set to not exceed RMB 24 million to support the financing needs of its wholly-owned subsidiaries [1][2] Group 2 - The proposal will be submitted for approval at the company's shareholders' meeting [2]

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-33 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度对外担保额度预计为 24000 万元，超过公司最近一期经审计 净资产的 50%，敬请投资者充分关注相关风险。 湖北国创高新材料股份有限公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十 六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025 年度公司拟为全资 子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 24000 万元。该预计担保额度 可滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。担保方式包 含但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等其他符合法律法规 要求的担保。上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。 公司拟提供担保的全资子公司最近一期资产负债率均 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-34 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28 号）。 2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体 内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月 ...