湖北国创高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北国创高新材料股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》等法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本 工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，同时主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事担 任，负责主持审计委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，召集 人在全体委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 湖北国创高新材料股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91420000737132913D。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2700 万股，于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖北国创高新材料股份有限公司 英文名称：Hubei Guochuang Hi-tech material Co.,LTD. 第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构， 依照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北国创高新材料股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻 落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。总经 理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规 定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期 为三年，可以连聘连任。根据经营需要设副总经理若干名，财务总监一名，由 总经理提名，董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 "） 非 职工代表董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议。 第二章 机构及人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作制度 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据本制度规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法 律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。公司全 资子公司及控股子公司（以下合称"子公司"）的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标，损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人 第四条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 确认公司的关联人。公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； ...

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为完善湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，服务公司战略发展，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北国创高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），特设立董事会战略决策委员会，并制订本制度。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员构成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应包含董事长及至少一名独立 董事。 第四条 战略决策委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略决策委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去其委员资格， 并由战略决策委员会根据本制度规 ...

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 11月） 第一章 总则 第一条 为建立健全湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称 "公司 "）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬绩效管理体系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《湖北国创 高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 本制度适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。独立董事不适用本制度。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成和机构 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合本公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 （记者 王晓波） 每经AI快讯，国创高新（SZ 002377，收盘价：3.19元）11月14日晚间发布公告称，公司第七届第二十 一次董事会会议于2025年11月13日在公司以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订 <公司 章程> 及相关议事规则的议案》等文件。 截至发稿，国创高新市值为29亿元。 2025年1至6月份，国创高新的营业收入构成为：沥青行业占比97.37%，工程占比2.63%。 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-63 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 9 月，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向中 信银行股份有限公司武汉分行（以下简称"中信银行"）申请融资 5000 万元， 当时公司拟收购的关联方宁波国沛石油化工有限公司（以下简称"宁波国沛"） 无偿为公司该笔融资提供连带保证担保，并与中信银行签署了《最高额保证合同》。 2025 年 10 月，宁波国沛完成股东变更工商登记手续，宁波国沛成为公司全 资子公司。详见 2025 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商变更的进展公告》（公告 编号：2025-57 号）。目前上述担保尚未解除，该笔担保构成公司全资子公司为 公司提供担保事项。 该笔担保事项经公司 2025 年 11 月 13 日召开的第七届董事会第二十一次会 议审议通过。该次董事会会议 ...