证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-3 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | | | | | | 追溯调整后上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | 年同期 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,600 | ～ | 2,400 | -5,852.90 | -4,909.64 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 200 | ～ | 300 | -6,214.10 | -6,214.10 | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | ～ | 0.03 | -0.06 | -0.05 | 注：上年同期数据追溯调整原因为公司于 2025 年 10 月完成对宁波国沛石油化工有限 公司 100%股权的收购，该交易构成同一 ...

国创高新公告，预计2025年度净利润为1600万元至2400万元，上年同期为亏损5852.9万元。业绩变动主 要由于公司于2025年10月完成对宁波国沛石油化工有限公司的收购，该交易构成同一控制下企业合并， 公司追溯调整其自2024年10月22日起经营成果纳入公司合并报表，以及公司2025年度加强应收账款管 理，成功收回大量款项，相应冲减了信用减值损失。 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 二〇二六年一月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北国创高新材料股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2026 年 1 月 21 日 召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）召开时间：2026 年 1 月 21 日 现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室 （3）股权登记日：2026 年 1 月 15 日 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国创高新材料股份 ...

Group 1 - The refining and trading sector increased by 1.46% on January 19, with Bohai Chemical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4114.0, up 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 14294.05, up 0.09% [1] - Key stocks in the refining and trading sector showed significant price increases, with Bohai Chemical rising by 10.02% to a closing price of 4.50 [1] Group 2 - The main capital flow in the refining and trading sector saw a net inflow of 562 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 475 million yuan [2] - Notable stock performances included Hengli Petrochemical, which rose by 6.91% to a closing price of 25.08, and Runbei Hangke, which increased by 6.04% to 42.13 [1][2] - The trading volume for Bohai Chemical reached 956,500 shares, contributing to a transaction value of 413 million yuan [1]

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2026-1 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁 波国沛石油化工有限公司（以下简称"宁波国沛"）向临商银行股份有限公司宁 波北仑支行（以下简称"临商银行"）申请借款 3000 万元，借款期限 12 个月。 公司为宁波国沛该笔借款提供连带责任保证担保，并与临商银行签署了《最高额 保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 2 日召开 2025 年度第三次临时股东会，审议通过《关于调剂 2025 年度对外担 保额度的议案》。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调剂 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-64 ...

Core Viewpoint - Guochuang High-tech (002377) has indicated that by December 31, 2025, the number of its shareholders is expected to be approximately 26,800 [1] Summary by Relevant Categories - **Company Information** - Guochuang High-tech anticipates having around 26,800 shareholders by the end of 2025 [1]

Core Viewpoint - Guochuang High-tech (002377) announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 21, 2026, at 14:30, to review three proposals including comprehensive credit, daily related transactions, and external guarantee limits [1] Group 1 - The company will hold the extraordinary general meeting to discuss comprehensive credit [1] - The meeting will also address daily related transactions [1] - External guarantee limits will be a topic of discussion at the meeting [1]

Core Viewpoint - Guochuang High-tech announced that as of the date of the announcement, the company's external guarantee balance is 200 million yuan, accounting for 42.64% of the company's most recent audited net assets [1] Group 1 - The company provided guarantees of 150 million yuan for its wholly-owned subsidiary, while the wholly-owned subsidiary provided guarantees of 50 million yuan for the company [1] - There are no overdue guarantees, no guarantees involved in litigation, and no guarantees that have resulted in adverse judgments [1] - The company and its controlling subsidiaries have not provided guarantees for entities outside the consolidated financial statements [1]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-76 号 公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，授信 额度不等于公司的融资金额，各金融机构具体综合授信额度、综合授信形式及用 途及其他条款以公司及下属公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在 总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及下属公司皆可以使用上述 的综合授信额度。 二、本次申请综合授信额度的授权情况 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及管理层根据公司实际经营情 况，在授信额度内全权处理公司及下属公司向金融机构申请授信额度相关的全部 手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合 同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司及下属公司承担，授权期 限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料 ...