证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-32 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年5月8日 在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法、有效。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度 对外担保额度预计的议案》。 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子 公司提供担保，预计担保额度合 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-31号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司拟举办 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 3、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目或扫描下方二维码进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行交流。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：总经理吕华生、 ...

Group 1 - The noise control concept sector increased by 2.20%, ranking 6th among concept sectors, with 14 stocks rising, including Del's shares, Xiangyuan New Materials, and Evergrande High-tech, which rose by 8.52%, 6.97%, and 4.24% respectively [1][2] - The main capital inflow into the noise control concept sector was 4.93 million yuan, with Del's shares receiving the highest net inflow of 15.91 million yuan, followed by Tiansheng New Materials, Weiye Shares, and Guochuang High-tech [2][3] - The net inflow ratios for Weiye Shares, Tiansheng New Materials, and Guochuang High-tech were 11.62%, 9.31%, and 8.07% respectively, indicating strong investor interest in these stocks [3] Group 2 - The noise control concept sector had a total of 14 stocks with varying performance, with some stocks like Longhua Technology, Xinlaifu, and Kairun Shares showing declines of 1.46%, 1.23%, and 0.09% respectively [1][2] - The trading volume and turnover rates for the top stocks in the noise control sector were notable, with Del's shares having a turnover rate of 8.33% and Tiansheng New Materials at 8.18% [3] - The overall market sentiment reflected a mixed performance across various sectors, with some sectors like PEEK materials and dyes showing positive gains while others like supercritical power generation and shipping concepts faced declines [2]

核心财务指标解读 营收下滑，市场拓展遇阻 2024年公司营业收入为732,149,948.92元，较上年的824,424,748.14元下降11.19%。从业务结构看，沥青 产品收入703,422,921.03元，占比96.08%，较上年增长2.05%；工程劳务收入28,727,027.89元，占比 3.92%，同比下降37.11%；房地产中介服务收入归零，上年为89,444,877.34元，占比10.85%。公司在业 务调整过程中，工程劳务及房地产中介服务业务收缩，对整体营收造成影响。 净利润减亏，仍处亏损状态 2025年4月，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司实现营业总收入732,149,948.92元，较上年同期减少11.19%；归属于上市公司股东的净利润为 -58,528,981.45元，较上年同期减亏60.22%。值得关注的是，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,106,845.16元，同比大增1,674.50%。 财务状况总览 2024年，国创高新在营收和净利润方面面临挑战，但现金流表现有显著改善。公司需应对市场竞争、原 材料价格波动等风 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-25 号 湖北国创高新材料股份有限公司 三、薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬；未担任具 体管理职务的，不领取薪酬； 2、公司独立董事津贴标准为税前 12 万元/年。 四、其他事项 关于 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两 部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、公司独立董事津贴为税前 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-20 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对湖北国创高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大 影响。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"） ，其中规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规 定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届监事会第十一次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 全体监事回避表决，该议案直接提交 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本方案适用对象 公司监事 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-30 号 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、在公司任职的职工监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职 能力和工作绩效领取薪酬。 2、不在公司担任职务的监事，监事津贴标准为 4000 元/月（含税）。 四、其他事项 1、在公司任职的监事绩效奖励是否发放及具体发放金额，需根据公司当年 的经营业绩以及个人绩效考核情况而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。 2、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴 个人所得税。 ...

2024 年度，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等公司规范要求，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法主动了解公司财务状况、 审核 2024 年度披露的定期财务报告。从切实维护公司利益和广大中小股东权益 的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、执行情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作提供了有力保障。 现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 29 日公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》《公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的 议案》《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 27 日公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年三 ...

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2024 年公司实现营业收入 73,214.99 万元，较上年同期减少 11.19%；实现利润总额-5,828.45 万元，较上年同期增加 62.04%；实现净利润-5,965.74 万元， 较上年同期增加 59.70%，其中归属于母公司所有者的净利润-5,852.90 万元。公司 2024 年度 财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。 二、财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了众环审字（2025）0102181 号标准无保留意见的审计报告。 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 三、主要财务数据和指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 73,214.99 | 82,442.47 | -11.19% ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-26 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案， 董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬参考 市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均 发放；绩效奖金依据高管与公司签订的绩效合同进行的考核结果确定。薪资水平 与高管所承担责任、风险和经营业绩挂钩。拟定公司高管 2025 年度薪酬标准如 下： | 职务 | 年薪 | | --- ...