股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2026-1 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁 波国沛石油化工有限公司（以下简称"宁波国沛"）向临商银行股份有限公司宁 波北仑支行（以下简称"临商银行"）申请借款 3000 万元，借款期限 12 个月。 公司为宁波国沛该笔借款提供连带责任保证担保，并与临商银行签署了《最高额 保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 2 日召开 2025 年度第三次临时股东会，审议通过《关于调剂 2025 年度对外担 保额度的议案》。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调剂 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-64 ...

Core Viewpoint - Guochuang High-tech (002377) has indicated that by December 31, 2025, the number of its shareholders is expected to be approximately 26,800 [1] Summary by Relevant Categories - **Company Information** - Guochuang High-tech anticipates having around 26,800 shareholders by the end of 2025 [1]

Core Viewpoint - Guochuang High-tech (002377) announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 21, 2026, at 14:30, to review three proposals including comprehensive credit, daily related transactions, and external guarantee limits [1] Group 1 - The company will hold the extraordinary general meeting to discuss comprehensive credit [1] - The meeting will also address daily related transactions [1] - External guarantee limits will be a topic of discussion at the meeting [1]

Core Viewpoint - Guochuang High-tech announced that as of the date of the announcement, the company's external guarantee balance is 200 million yuan, accounting for 42.64% of the company's most recent audited net assets [1] Group 1 - The company provided guarantees of 150 million yuan for its wholly-owned subsidiary, while the wholly-owned subsidiary provided guarantees of 50 million yuan for the company [1] - There are no overdue guarantees, no guarantees involved in litigation, and no guarantees that have resulted in adverse judgments [1] - The company and its controlling subsidiaries have not provided guarantees for entities outside the consolidated financial statements [1]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-76 号 公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，授信 额度不等于公司的融资金额，各金融机构具体综合授信额度、综合授信形式及用 途及其他条款以公司及下属公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在 总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及下属公司皆可以使用上述 的综合授信额度。 二、本次申请综合授信额度的授权情况 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及管理层根据公司实际经营情 况，在授信额度内全权处理公司及下属公司向金融机构申请授信额度相关的全部 手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合 同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司及下属公司承担，授权期 限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-74 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 2 日召开 2025 年度第三次 临时股东会，审议通过《关于调剂 2025 年度对外担保额度的议案》。具体内容 详见 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调剂 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-64 号）。截至目前，公司对 外担保额度未超过已批准的额度。 | （二）本次担保前后担保余额情况 | | --- | 1 本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次 提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）广西国创道路材料有限公司（以下简称"广西国创"） 1、法定代表人：吕华生 2、成立日期：2005 年 10 月 8 日 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度委托理财 计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下， 使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元进行低风险的委托理财，以提高公 司资金使用效率，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 现将相关情况公告如下： 一、委托理财计划概述 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-79 号 二、审议程序 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2026 年度委托理财计划 的议案》，本次委托理财金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 三、投资风险及控制措施 （一）投资风险 1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自 有闲置资 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-77 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含 下属全资或控股子公司）2026 年度拟与公司实际控制人陶春风控制的宁波科元 精化有限公司、宁波定高新材料有限公司、宁波长鸿高分子科技股份有限公司、 公司持股 5%以上股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）控 制的湖北国创道路工程有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司等关联方发生日 常关联交易，预计 2026 年度总金额不超过 137,200 万元。截至 2025 年 12 月 20 日公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 77,867.21 万元。 2025 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审议该 项议案时与交易对方有关联 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-78 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本担保预计为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为合并报 表范围内公司提供担保，2026 年度提供担保额度总计不超过人民币 64000 万元，占公司最 近一期（2024 年）经审计净资产的 136.45%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度不超过人民币 30000 万元。敬请投资者充分关注相关风险。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率， 2026 年度公司及全资子公司拟为公司及合并报表范围内子公司提供担保额度总 计不超过人民币 64000 万元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、 资产抵押、信用担保、保证担保等 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-80 号 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14 ...