证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-32 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年5月8日 在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法、有效。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度 对外担保额度预计的议案》。 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子 公司提供担保，预计担保额度合 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-31号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司拟举办 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 3、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目或扫描下方二维码进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行交流。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：总经理吕华生、 ...

（原标题：噪声防治概念涨2.20%，主力资金净流入这些股） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PEEK材料 | | 5.60 超超临界发电 | -1.53 | | 染料 | 3.85 | 抽水蓄能 | -0.87 | | 减速器 | 2.85 | 可控核聚变 | -0.87 | | POE胶膜 | 2.77 | 航运概念 | -0.86 | | 人形机器人 | 2.30 | 青蒿素 | -0.81 | | 噪声防治 | 2.20 | ST板块 | -0.79 | | 碳纤维 | 2.20 | 免税店 | -0.60 | | 汽车拆解概念 | | 2.17 跨境支付(CIPS) | -0.51 | | 一体化压铸 | 2.14 | 赛马概念 | -0.45 | | 有机硅概念 | 2.09 | 煤炭概念 | -0.38 | 资金面上看，今日噪声防治概念板块获主力资金净流入492.56万元，其中，7股获主力资金净流入，净流入资金居首的是德尔股份，今日主力资金 净流入1590.99万元，净流入资金居前的还有天晟新材、维业股份、 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-20 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对湖北国创高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大 影响。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"） ，其中规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规 定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预 ...

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2024 年公司实现营业收入 73,214.99 万元，较上年同期减少 11.19%；实现利润总额-5,828.45 万元，较上年同期增加 62.04%；实现净利润-5,965.74 万元， 较上年同期增加 59.70%，其中归属于母公司所有者的净利润-5,852.90 万元。公司 2024 年度 财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。 二、财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了众环审字（2025）0102181 号标准无保留意见的审计报告。 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 三、主要财务数据和指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 73,214.99 | 82,442.47 | -11.19% ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届监事会第十一次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 全体监事回避表决，该议案直接提交 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本方案适用对象 公司监事 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-30 号 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、在公司任职的职工监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职 能力和工作绩效领取薪酬。 2、不在公司担任职务的监事，监事津贴标准为 4000 元/月（含税）。 四、其他事项 1、在公司任职的监事绩效奖励是否发放及具体发放金额，需根据公司当年 的经营业绩以及个人绩效考核情况而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。 2、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴 个人所得税。 ...

2024 年度，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等公司规范要求，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法主动了解公司财务状况、 审核 2024 年度披露的定期财务报告。从切实维护公司利益和广大中小股东权益 的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、执行情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作提供了有力保障。 现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 29 日公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》《公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的 议案》《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 27 日公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年三 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-25 号 湖北国创高新材料股份有限公司 三、薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬；未担任具 体管理职务的，不领取薪酬； 2、公司独立董事津贴标准为税前 12 万元/年。 四、其他事项 关于 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1、公司董事（不含独立董事）的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两 部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、公司独立董事津贴为税前 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-26 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案， 董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬参考 市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均 发放；绩效奖金依据高管与公司签订的绩效合同进行的考核结果确定。薪资水平 与高管所承担责任、风险和经营业绩挂钩。拟定公司高管 2025 年度薪酬标准如 下： | 职务 | 年薪 | | --- ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）0102181 号 | | 注册会计师姓名 | 陈刚、代娟 | 审计报告正文 众环审字（2025）0102181 号 一、审计意见 我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了国创高新 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...