湖北国创高新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 11月） 第一章 总则 第一条 为建立健全湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称 "公司 "）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬绩效管理体系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《湖北国创 高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 本制度适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。独立董事不适用本制度。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成和机构 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湖北国创高新材料股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合本公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 （记者 王晓波） 每经AI快讯，国创高新（SZ 002377，收盘价：3.19元）11月14日晚间发布公告称，公司第七届第二十 一次董事会会议于2025年11月13日在公司以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订 <公司 章程> 及相关议事规则的议案》等文件。 截至发稿，国创高新市值为29亿元。 2025年1至6月份，国创高新的营业收入构成为：沥青行业占比97.37%，工程占比2.63%。 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-63 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 9 月，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向中 信银行股份有限公司武汉分行（以下简称"中信银行"）申请融资 5000 万元， 当时公司拟收购的关联方宁波国沛石油化工有限公司（以下简称"宁波国沛"） 无偿为公司该笔融资提供连带保证担保，并与中信银行签署了《最高额保证合同》。 2025 年 10 月，宁波国沛完成股东变更工商登记手续，宁波国沛成为公司全 资子公司。详见 2025 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商变更的进展公告》（公告 编号：2025-57 号）。目前上述担保尚未解除，该笔担保构成公司全资子公司为 公司提供担保事项。 该笔担保事项经公司 2025 年 11 月 13 日召开的第七届董事会第二十一次会 议审议通过。该次董事会会议 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-65 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 皓国际"）； 2、原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）； 3、变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所为公司 2024 年审计服务机 构，鉴于原审计机构已连续 10 多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观 性，同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经综合评估及审慎研究， 拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为 一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确 知悉本次变更事项并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-64 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于调剂 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次增加的担保对象宁波国沛石油化工有限公司（以下简称"宁波国沛"），其最近一期 资产负债率超过 70%。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额占公司最 近一期经审计净资产的 40.08%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，并经 2024 年度股 东会审议通过，同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元 担保额度。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详 见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年 度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。 二、担保调剂情况 根据公司及 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2025-62号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。根 据最新监管法规体系，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章 程》及相关内部治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司将不再设置监事会及 监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会履行。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事 会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-66 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-67 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知。会议于 2025年11月13日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 人。会议由监事会主席沈升尧主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 公司第七届监事会第十五次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消 监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-61 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议通知于2025年11月7日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年11月 13日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9 人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，因此拟对现行《公司章程》 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订， ...