尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"章源钨业"、"公司"或"上市公 司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等公司内部制度的规定，认 真履行独立董事应尽的义务和职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2024 年，本人履行独立董事 职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴崎右，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生 学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。2004 年至 2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处 长等职务，2020 年至 2021 年就职于深圳市期货业协会任秘书长、副秘书长等职务。 目前，本人担任深圳市富安娜家居用品股份有限公司（002327.SZ）独立董事，欣旺 达电子股份有限公司（300207.S ...

独立董事 2024 年度述职报告 崇义章源钨业股份有限公司 王平 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以 及公司《章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认真行使权力， 维护公司规范化运作及股东的权益，履行独立董事应尽的义务和职责，发挥独 立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王平，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计 师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总 裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件控股有限公司"） 高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立 董 事 、 嘉 耀 控 股 有 限 公 司 （01626.HK） 独 立 董 事 、 昇 能 集 团 有 限 公 司 （ ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王京彬 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 19 日起任崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事。2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规的规定和公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表审慎客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王京彬，中国国籍，毕业于中南工业大学（现中南大学）地质系矿产普 查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导 师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任， 中国有色金属工业协会副会长。现任本公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公 司总地质师、紫金矿业集团西南地质勘查有限公司董事、中色地科矿产勘查股份 有限公司副董事长。 （二）独立性说明 本人在 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为 促进公司规范运作，推动公司治理水平提高，保障公司、股东的权益发挥了积极 作用。现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会履职情况 2024 年，监事会共召开七次会议，各监事认真审议各项议案，充分发表意 见，确保监事会决策的科学性和公正性。会议情况如下： 1. 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2. 2024 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报 告》《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》《2023 年度利润分 配预案》《2023 年年度报告全文 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-186 号 | | 注册会计师姓名 | 朱中伟、孙惠 | 审计报告 天健审〔2025〕3-186 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了章源钨业公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 ...

2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王京彬作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 崇义章源钨业股份有限公司 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 6、是否系为上市公司及其控股股东、实际 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王平作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-021 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，2025 年审计费用为人民币含 税 120 万元/年，其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元，其他 专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告 等）为 10 万元。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 ...