崇义章源钨业股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会职权 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规及公司 《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十）审议 ...

崇义章源钨业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司《章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《管理办法》和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高 级管理人员的遴选，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，特 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或者以上董事会成员组成，独立董事应当过半数。 的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

崇义章源钨业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件， 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等业务规则，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的控股子公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； 1 ...

崇义章源钨业股份有限公司 对外担保及提供财务资助管理办法 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。未经董事会或者股东会审议通过，公司不得提供担保。 第二章 对外担保事项的审查及审批程序 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保和 提供财务资助行为，确保公司资产安全，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章及公司《章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为公司控股子 公司提供担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 ...

崇义章源钨业股份有限公司 投资管理办法 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策程 序，加强投资管理、防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规章及规范性文件和公司《章程》的规定，制定本办法。 第二条 公司的投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司的发 展战略。有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整 体经济利益。根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应 履行必要的报批手续。 第三条 本办法所指投资包括： （一）新设立企业的股权投资； （二）对现有或新增投资企业的增资扩股； （三）收购、出售股权、实物资产或其他资产； （四）股票、基金及债券投资； （五）委托理财（是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资、管理或者购买相关理财产品的行为），委托贷款及其他债权投资； （六）以联 ...

崇义章源钨业股份有限公司 《章程》及其附件修订对照表 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公 司治理，提升公司规范运作水平，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，对公司《章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。 具体修订内容如下： 1. 将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 2. 公司"监事会"的职权由"审计委员会"行使，表述统一进行修订。 除上述调整外，其他调整条款序号、段落顺序等对内容表述不造成实质影响 的修订，未列入修订对照表中。修订对照表如下： | 公司《章程》修订前 | 公司《章程》修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以 | 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以 | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权 | 下简称"公司"或"本公司"） ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及公司《章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （ ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-036 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 12 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 7 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 5 日召开公 司 2025 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30 （2） ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-035 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 1 日以专人送出或电子邮件的形式发出， 于 2025 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄世春先生、董事潘峰先生、独立董事王 京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公 司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 ...