证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-010 崇义章源钨业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长因工作安排未出席本次会议，经公司半数以上董 事共同推 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 3,673,157,328.91, an increase of 8.02% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 177,423,450.50, reflecting a growth of 23.25% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 36.41%, driven by higher sales of high-value-added hard alloy products[5] - Basic earnings per share rose to RMB 0.15, up 25.00% from RMB 0.12 in the previous year[3] - The weighted average return on equity improved to 8.53%, an increase of 1.37 percentage points compared to the previous year[3] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 4,950,244,249.56, a 1.53% increase from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.89% to RMB 2,136,252,447.59[3] Operational Highlights - The company maintained a steady growth in operating performance and a sound financial condition despite market fluctuations[4] - The increase in gross margin was influenced by the recognition as an advanced manufacturing enterprise, allowing a 5% input tax credit[5] - The company focused on technological innovation, new product development, and digital transformation to enhance operational capabilities[4]

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-008 崇义章源钨业股份有限公司 关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术 有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意对全资子公司赣州澳克泰工具技 术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）以下两笔贷款提供担保： 1. 赣州澳克泰向中国建设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称"建设银 行赣州分行"）申请固定资产贷款 2,000 万元，用于"新增年产 1,000 万片高性能 硬质合金精密刀具改扩建项目"。 2. 赣州澳克泰向招商银行股份有限公司赣州市分行（以下简称"招商银行赣 州分行"）申请贷款 3,000 万元，用于赣州澳克泰日常生产经营。 具体内容参见公司于 2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（ ...

2025 年 2 月 21 日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）收到崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）出具的《告知函》， 获悉章源控股于 2025 年 2 月 20 日通过大宗交易方式减持公司股份 14,727,000 股，占总股本比例 1.2258%。现将具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 崇义章源投资控股有限公司； 黄世春 | | 住所 | | 江西省赣州市崇义县工业园区章源工业园； 江西省赣州市崇义县 | | 权益变动时间 | | 2025 年 2 月 20 日 | | 股票简称 | 章源钨业 | 股票代码 002378 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 有 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A | 股、B 股等） | 减持股数（股） 减持比例（%） | | 股 | A | 14,727,000 1.2258% | | 合计 | | 14,727,000 1.225 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-006 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-005 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司 2025 年 2 月 15 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出， 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王 京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。经与会董事推举 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-004 崇义章源钨业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：崇义章源钨业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：章源钨业 股票代码：002378 信息披露义务人一： 名称：崇义章源投资控股有限公司 住所、通讯地址：江西省赣州市崇义县工业园区章源工业园 信息披露义务人二： 名称：黄世春 住所、通讯地址：江西省赣州市崇义县 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 23 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，不存 在违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人所持有、控制的章源钨业的股份变动情况。 截至本 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-003 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 股东崇义章源投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《控股股东及部分高级管理人员减持股份预 披露公告》（公告编号 2024-062），公司控股股东崇义章源投资控股有限公司（以 下简称"章源控股"）计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大 宗交易方式减持本公司股份不超过 24,000,000 股（占本公司总股本比例 2%）。 2025 年 1 月 23 日，公司收到章源控股《告知函》，获 ...

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 崇义章源鹤业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 20250109 T 粒、中颗粒、粗颗粒、超纯粉末产品，满足不同客户需求。 硬质合金是钨的下游端产品，公司依托本部、全资子公司 赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）和德 州章源喷涂技术有限公司（以下简称"章源喷涂"），构建了层次 分明、品类丰富的硬质合金产品及完善的服务体系。公司本部 主要生产球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片等各类硬质合 金产品以及热喷涂粉；赣州澳克泰主要生产机加工用刀具，其 产品覆盖机械加工刀具的主要类别；章源喷涂主要为客户提供 工件表面喷涂服务，服务对象包括新能源行业的电池极片轧 辊、传动辊，石油化工机械行业的螺杆钻具转子、阀门、阀板、 阀球等。 二、矿山情况 1. 公司矿权资源整合及矿山重点项目情况 公司淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合（扩界）、新安子钨 锡矿与龙潭面探矿权矿区整合（扩界），及大余石雷钨矿深部改 扩建项目有序推进中。 公司将持续加大所属矿权的资源勘探，加快矿山深部开拓 建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合，进一 步夯实资源基础。加快矿山智能化建设， ...

崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 独立董事签名： 王京彬 王 平 吴崎右 崇义章源钨业股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日， 以视频方式召开第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举独立董事王平先生 召集并主持本次会议。本次会议对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表审查意见如下： 公司 2025 年度日常关联交易预计事项是为了满足公司日常生产经营需要， 属于正常的商业交易行为，遵循客观、公平、公允原则，依据公允的市场价格确 定交易价格，定价以不优于与非关联方同类交易的条件进行，有利于公司经营业 务的发展，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生 影 ...