崇义章源钨业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-186 号 | | 注册会计师姓名 | 朱中伟、孙惠 | 审计报告 天健审〔2025〕3-186 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了章源钨业公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人吴崎右作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 综上所述，本人在 2024 年度不存在 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-021 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，2025 年审计费用为人民币含 税 120 万元/年，其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元，其他 专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告 等）为 10 万元。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王平作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-024 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-018 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的方 式发出，于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》。 本 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-017 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出，于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-019 崇义章源钨业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1．分配基准：2024 年度。 2．分配依据： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 172,028,563.80 元，加年初未分配利润 258,078,649.49 元，减 2024 年度计提法定盈余公积金 18,282,854.02 元，减 2023 年度现金分红 72,085,059.96 元后，2024 年末未分配利润为 339,739,299.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司资本公积为 295,497, ...