证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-070 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 1 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关 联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation （以下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计：预计 2025 年与西安华 山关联交易金额为不含税 5,000 万元人民币；预计 2025 年与 KBM 关联交易金 额为不含税 24,500 万元人民币。 具体内容参见公司 2024 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-071 崇义章源钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司赣 州澳克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）根据生产经营需要，对与 关联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation（以下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计：预计 2025 年 与西安华山关联交易金额为 5,000 万元人民币；预计 2025 年与 KBM 关联交易 金额为 24,500 万元人民币。截至本公告披露日，2024 年公司及赣州澳克泰与西 安华山关联交易金额为 5,111.50 万元人民币，公司及赣州澳克泰与 KBM 关联交 易金额为 20,929.93 万元人民币。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-069 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会独立董事于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次专门 会议，对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并将其提交第六 届董事会第十四次会议审议。 具体内容参见公司 2024 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日 1 常关联交易预计的公告》。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的 形式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司《章程 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-068 崇义章源钨业股份有限公司 关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款 提供担保的进展公告 2. 赣州澳克泰向中国建设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称"建设银 行赣州分行"）申请固定资产贷款 2,000 万元，用于"新增年产 1,000 万片高性能 硬质合金精密刀具改扩建项目"。 具体内容参见公司于 2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第 十三次会议决议公告》（公告编号 2024-063）和《关于为全资子公司赣州澳克泰 工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号 2024-066）。 二、担保进展情况 1. 赣州澳克泰向招商银行赣州分行申请贷款的担保进展 2024 年 12 月 23 日，就赣州澳克泰因日常生产经营需要向招商银行赣州分 行申请 3,000 万元贷款，公司出具了《最高额不可撤销担保书》（编号： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-067 崇义章源钨业股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东解除质押基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 18 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获 悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： （一）章源控股部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 押股份数量 | 持股份 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | | | （股） | 比例 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-065 崇义章源钨业股份有限公司 关于 2024 年 1-10 月资产损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 10 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行全面清 查，并对各类资产进行了充分的分析和评估，确定 2024 年 1-10 月存在资产损失。 公司于 2024 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》。 一、2024 年 1-10 月资产损失情况 1. 存货损失 2024 年 1-10 月，公司存在少量库存产品、原材料报废产生损失 23.97 万元。 2. 固定资产损失 2024 年 1-10 月，公司清理老旧无法使用、工艺过时以及损坏的固定资产， 产生损失 1,021.34 万元，结转已计提的固定资产减值准备 10.64 万元。其中，大 额固定资产损失为大余石雷钨矿尾矿库及附 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-063 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出，于 2024 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先 生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。本次会议由董事长黄泽 兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》。 具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-064 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审议，监事会认为：公司 2024 年 1-10 月资产损失事项，是在对公司合并 报表范围内的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司本次资产损失事项。 具体内容参见公司 202 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-066 崇义章源钨业股份有限公司 关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 本次担保基本情况 （1）崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司赣州澳 克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）拟向中国建设银行股份有限公 司赣州市分行申请固定资产贷款 2,000 万元，用于"新增年产 1,000 万片高性能硬 质合金精密刀具改扩建项目"，由公司为该笔贷款提供担保。 （2）赣州澳克泰拟向招商银行股份有限公司赣州市分行申请贷款 3,000 万 元，用于赣州澳克泰日常生产经营，由公司为该笔贷款提供担保。 2. 董事会审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关 于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》， 全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-062 崇义章源钨业股份有限公司 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）收到控股股东崇 义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）、公司高级管理人员黄文先生 和刘佶女士《关于股份减持计划的告知函》，有关情况公告如下： 控股股东及部分高级管理人员减持股份预披露公告 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、公司高级管理人员黄文和刘佶保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 持有本公司股份 728,616,456 股（占本公司总股本比例 60.65%）的公司控 股股东崇义章源投资控股有限公司，计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 24,000,000 股（占本 公司总股本比例 2%）。 2. 持有本公司股份 1,406,626 股（占本公司总股本比例 0.12%）的公司副总 经理黄文先生，计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 ...