证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-008 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》 报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,407,099,189.80, representing a 21.90% increase compared to ¥1,154,337,297.69 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥160,768,817.86, a significant turnaround from a loss of ¥433,689,305.05 in 2022, marking a 137.07% improvement[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 81.32% to ¥172,299,385.81 from ¥95,026,059.50 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.68, compared to a loss of ¥1.81 per share in 2022, reflecting a 137.57% increase[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,220,544,040.69, an 8.60% increase from ¥2,965,570,404.98 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 13.96% to ¥1,966,750,327.73 from ¥1,725,859,590.52 in the previous year[19]. - The company's return on equity improved to 8.99% in 2023, up by 31.25 percentage points from -22.26% in 2022[19]. Market and Business Strategy - The company is focusing on developing an industrial internet platform to enhance automation and information levels for industrial users, aiming to create value through smart industrial solutions[33]. - The industrial internet platform consists of three core layers: edge layer, platform layer, and application layer, with the company’s products spanning across these layers[34]. - The company anticipates that the integration of artificial intelligence with industrial automation will drive new growth opportunities, transitioning towards smarter and more automated manufacturing processes[32]. - The company is exploring new market strategies and business models to adapt to the challenges posed by global supply chain adjustments and geopolitical changes[31]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 1,407.10 million, representing a growth of 21.9% compared to the previous year; excluding the previous year's smart energy business revenue, the actual growth in industrial automation, information technology, and intelligent business was 32.85%[43]. Research and Development - R&D expenditure totaled CNY 143.78 million, accounting for 10.22% of operating revenue; the company added 38 new patents during the reporting period, including 16 invention patents, bringing the total number of valid patents to 225[38]. - The company has made significant advancements in digital transformation and smart manufacturing, including the development of a digital production intelligent control system for Jiangyin Huaxi Steel[42]. - The company is focusing on new energy technology research and development, aiming to enhance its competitive edge in the market[79]. Operational Efficiency and Cost Management - The operating cost for 2023 was ¥855,378,970.57, reflecting an 8.21% increase from ¥790,451,853.23 in the previous year[53]. - The cost of materials for industrial automation was ¥515,720,578.38, representing 79.16% of the total cost for this segment, with a year-on-year increase of 38.77%[52]. - The company’s total operating cost for industrial automation and information technology was ¥831,493,029.58, with a gross profit margin of 39.56%[48]. Investment and Financial Management - The company has committed to invest a total of 93,614.2 million CNY in fundraising projects, with an actual investment of 91,439.3 million CNY, achieving 97.67% of the planned investment[67]. - The project "Intelligent Manufacturing System Research and Industrialization Based on Cloud Virtual Factory" has an investment commitment of 25,963.5 million CNY, with 10,460.7 million CNY invested, representing 40.34% of the total[67]. - The company has reported a significant decrease in investment activities, with cash outflows totaling ¥782,099,883.60, a 1,170.81% increase year-over-year[59]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a structured governance framework[91]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with its development needs[92]. - The company maintains independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no interference from the controlling shareholder[96]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[3]. - The employee stock ownership plan involved 5,000,900 shares, representing 2.08% of the company's total equity, with a lock-up period of 12 months[126]. - The company emphasizes the importance of considering the interests of minority shareholders in decision-making processes[116]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks in the company's future development outlook, which investors should pay attention to[3]. - The company has faced challenges in achieving expected returns on several projects due to rising coal prices and supply chain issues since 2021[69]. - The company anticipates risks related to macroeconomic conditions and policy changes that could impact product sales and revenue growth[85].

科远智慧 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2023年 度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司积极处置智慧能源业务板块资产，进一步聚焦工业自动化、 信息化以及智能化主营业务，得益于下游能源、化工等行业对于自主可控需求日 益旺盛的影响，公司新签订单以及合同交付均实现较好增长。 二、董事会日常工作情况 董事会在2023年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营 上尽职尽责，发挥了应有的作用。 （一）本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责 2023年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开六次董事会会议，会议的通知、召开、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-004 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 2010 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263 号）核准， 公司于 2010 年 3 月 19 日公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行 价格人民币 39.00 元，公司募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元，2010 年 3月24日收到广发证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐 费用人民币 26,520,000.00 元后的金额合计人民币 636,480,000.00 元，存入公 司开设在交通银行南京江宁支行银行账户（账号：320006637018010080246）内， 另扣除审计、验资、律师及信息披露等发行费用 5,553,184.56 元（不含上市路 演费、 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-005 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421 号"文《关于核准南京科 远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完 成了本次的非公开发行，募集资金总额 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-012 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日发布了 2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月6日下 午15:00-17:00在价值在线网站举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络 互动的方式举行，投资者可登录价值在线网站（www.ir-online.cn）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书兼财务总监赵文庆先 生、独立董事王培红先生、保荐代表人周寅先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1226号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科远智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科远智慧年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7月28日起担任公司董事 会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召 开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序， 合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司 决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事 发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | 时间 | | 会议 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分 行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司财务报告，定期 与公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项发表意见等方式，对公司的决策 程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进 行监督，现将监事会2023年度的主要工作情况汇报如下： 一、对 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年，公司监事列席了全年董事会会议，对公司经营管理情况进行了有 效监督，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信 义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、 《公司章程》等的要求；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议， 经营中未出现违规行为。 二、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 3 次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京科远智慧科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...