公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1196号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股 份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 苏公 W[2025]A530 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1197 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称科远智慧）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科远智慧 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》及相关格式指引的规定，对科远智慧 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016 年3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远 智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团 股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，对公 司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于 2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币 39.00元，公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发 证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00元后的金额合计人 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 科远智慧董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科远智慧董事会编制的上述募集 资金专项报告提出鉴证结论。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1195号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7月28 日起担任公司董事会独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况 详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人 自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委 ...

经核查独立董事王培红先生、汪进元先生及赵湘莲女士的任职经历、签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司在任独立董事王培红先生、汪进元先生及赵湘莲女士出具的《独立董事独 立性自查情况表》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 南京科远智慧科技集团股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7月28 日起担任公司董事会独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况 详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人 自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人严格按 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19 日起担任公司董事会独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况 详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人 自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人严格按 ...