证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-012 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日发布了 2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月6日下 午15:00-17:00在价值在线网站举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络 互动的方式举行，投资者可登录价值在线网站（www.ir-online.cn）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书兼财务总监赵文庆先 生、独立董事王培红先生、保荐代表人周寅先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分 行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司财务报告，定期 与公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项发表意见等方式，对公司的决策 程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进 行监督，现将监事会2023年度的主要工作情况汇报如下： 一、对 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年，公司监事列席了全年董事会会议，对公司经营管理情况进行了有 效监督，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信 义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、 《公司章程》等的要求；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议， 经营中未出现违规行为。 二、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 3 次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 ...

2024 年 4 月 24 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度财务报表出具了保留意见的审 计报告（苏公 W[2022]A755 号、苏公 W[2023]A807 号）。公司董事会就 2023 年 度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事 会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际 情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说 明表示认可，公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 监事会 南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会 关于《科远智慧董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 【2024 年 4 月 26 日】 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人赵文庆及会计机构负责人（会计 主管人员）李勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 31 | | 第五节 环境和社会责任 46 | | 第六节 重要事项 47 | | 第七节 股份变动及股东情况 54 | | 第八节 优先股相关情况 61 | ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-010 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 367,062,306.35 | 282,187,257.28 | 30.08% | | 归属于上市公司股东的净利 | 42,800,632.68 | 10,138,108.81 | 322.18% | ...

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量 和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司聘请公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将相关议案提交公司董 事会审议。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 南京科远智慧科技集团股份有限公司 审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审核，并发表审核意见 如下： 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业 务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公 司委托的各项财务审计工作，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目 成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 公司独立董事必须具有独立性，下列 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们现对公司2023年度相关事项及 第六届董事会第十次会议议案发表如下意见： 一、事前认可意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事 对2023年度相关事项及六届十次董事会议案的独立意见 公司已将第六届董事会第十次会议审议的《关于聘请公司2024年度审计机构 的议案》事先与我们进行了沟通，事项内容为续聘公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2024年度审计机构，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料 后，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。 二、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对2023年度公 司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见： 1）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7月28日起担任公司董事 会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召 开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序， 合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司 决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事 发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | 时间 | | 会议 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科远智慧董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1223 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 ...