浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下， 监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2023 年 2 月 14 日，第七届监事会第十九次会议以现场方式召开，应出 席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《关于公 司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日,第八届 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"双箭股份投资者关系" 小程序举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"双箭股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"双箭股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）出口 业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结 算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟 开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础， 防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性为目的，不进行单 纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 1、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、 澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任 一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度， 动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。 2、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格 的银行开展远期结售汇 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 1、为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江 双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元，交易场所为与 公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行。拟开展的远期结售 汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、澳元折算为美元），在该额度内资金可 以循环滚动使用。公司以自有资金开展远期结售汇业务，不涉及募集资金。 2、2024年3月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会 议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务事 项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 3、风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风 险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 保荐总结报告书 +89:;<=+,>&- ?@ABCDEF- 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 !"#$%&'#$()*+,- 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 ."#$%&/012- | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 卢旭东、秦楠 | | 联系电话 | 02 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审计说明 天健审〔2024〕651 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕651 号 双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江双箭橡胶股份有限公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 浙江双箭橡胶股份有限公司 ——凌忠良 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权, 出生于 1985 年 4 月，本 科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团 有限公司总裁助理、浙江广沣投资管理有限公司副总裁、浙江中天东方氟硅材料 股份有限公司独立董事。现任浙江广沣投资管理有限公司总裁，杭州中奥科技有 限公司、浙江远景体育用品股份有限公司 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《浙江双 箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 制定目的 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度， 便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 第二条 制定原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 本规划是在综合分析 ...