北京市天元律师事务所 关于浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 140 号 致：浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 在桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订） （以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事 会第七次会议决议公告》《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第七次会议决 议公 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | 已质押股份情况 已质押股份 | | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押数量 | | | 限售和冻结、 | 占已质 | 限售和冻结 | 占未质 | | | （股） | 例 | （股） | 股份比 | 股本比 | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 标记合计数 | 比例 | 合计数量 | 比例 | | | | | | | | 量（股） | | （股） | | | 沈耿亮 | 86,110,29 ...

风险提示。项目建设进度不及预期、原材料及产品价格大幅波动、安全环保 风险、宏观经济下行 公司研究·双箭股份（002381）3 2023 net profit excluding non-recurring items (NPEx) grew by 90.15% YoY, with a significant recovery in gross profit margin (GPM). The Company reported 2023 revenue of RMB 2.59 billion, up 11.03% YoY, with a GPM of 20.75%, up 3.78 percentage points (pct), and net profit attributable to shareholders (NPAtS) of RMB 242 million, up 112.60% YoY. NPEx was RMB 231 million, up 90.15% YoY, with a net profit margin (NPM) of 8.93%, up 3.77 pct. The Compan ...

分析师:刘威 Tel:(0755)82764281 Email:lw10053@haitong.com 证书:S0850515040001 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2023 年扣非后净利润同比增长 90.15%， 毛利率大幅修复 [Table_Summary] 投资要点： 2023 年扣非后净利润同比增长 90.15%，毛利率大幅修复。公司发布 2023 年年报。公司 2023 年实现营业收入 25.93 亿元，同比增长 11.03%，销售毛 利率 20.75%，同比增长 3.78pct，归母净利润 2.42 亿元，同比增长 112.60%， 扣非后净利润 2.31 亿元，同比增长 90.15%，扣非后销售净利率 8.93%，同 比增长 3.77pct。2023 年，公司生产各类橡胶输送带 8031.66 万平方米，同 比增长 11.02%。公司 2023 年第四季度实现营业收入 7.38 亿元，环比增长 12.84%，同比增长 15.66%，归母净利润 7991.86 万元，环比增长 32.83%， 同比增长 176.68%，扣非后净利润 7380.04 万元，环比增长 25.24%，同比 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.51元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许 ...

市场数据 2024/03/29 52 周价格区间（元） 5.50-8.50 2024 年 03 月 31 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 证券分析师： 贾冰 S0350524030003 jiab@ghzq.com.cn [Table_Title] 营收利润同比增长，天台项目顺利推进 ——双箭股份（002381）2023 年报点评 事件: 最近一年走势 2024 年 3 月 27 日，双箭股份发布 2023 年年度报告：2023 年实现营业 收入 25.93 亿元，同比增长 11.03%；实现归母净利润 2.42 亿元，同比 增加 112.60%；实现扣非归母净利润 2.31 亿元，同比增长 90.15%；销 售毛利率 20.75%，同比上升 3.78pct，销售净利率 9.40%，同比上升 4.55pct；经营活动现金流净额为 1.20 亿元，同比下降 27.54%。 2023Q4 单季度，公司实现营业收入 7.38 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,592,578,292.99, representing an increase of 11.03% compared to ¥2,335,129,299.63 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥241,828,399.77, a significant increase of 112.60% from ¥113,748,389.11 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥231,447,159.47, up 90.15% from ¥121,718,252.60 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.59, reflecting a growth of 110.71% compared to ¥0.28 in 2022[19]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥0.57, an increase of 103.57% from ¥0.28 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,745,297,836.46, marking a growth of 6.62% from ¥3,512,581,227.69 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,124,327,457.38, an increase of 8.14% from ¥1,964,175,501.81 at the end of 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥120,310,689.41, a decrease of 27.54% compared to ¥166,036,999.35 in 2022[19]. - The company reported non-recurring gains of ¥10,381,240.30 in 2023, compared to a loss of ¥7,969,863.49 in 2022[25]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥2,592,578,292.99, representing an 11.03% increase compared to ¥2,335,129,299.63 in 2022[55]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total distributable profit available to shareholders was ¥803,253,041.25[149]. - The cash dividend per 10 shares is ¥2.5, with no stock dividends proposed[149]. - The company reported a total cash dividend of ¥102,893,999, which represents 100% of the total profit distribution amount[149]. Business Operations - The company’s main business has not changed since its listing, maintaining a focus on rubber conveyor belts and related products[17]. - The company continues to focus on the development of new products and technologies in the rubber industry, although specific details are not provided in the current content[11]. - The company is committed to expanding its market presence, particularly in the rubber conveyor belt sector, which constitutes over 95% of its production and sales[12]. - The company achieved a production capacity of 90 million square meters per year for conveyor belts, with a capacity utilization rate of 94.49%[41]. - The company launched new environmentally friendly halogen-free flame-retardant conveyor belts and polyurethane rubber conveyor belts, which were recognized as provincial industrial new products[48]. - The company has completed the development of high-angle strong patterned conveyor belts, which can transport materials at angles between 0° and 40°, significantly reducing material slippage[67]. - The company is developing a smart traceable rubber conveyor belt based on RFID technology, which will provide real-time data on material transport conditions[67]. Market Strategy - The company aims to gradually expand production capacity and increase domestic market share in response to market demand[32]. - The company plans to enhance its international market share by establishing direct relationships with foreign mining enterprises[32]. - The company is positioned in a competitive market with increasing barriers to entry, focusing on expanding its market share among leading enterprises in the rubber conveyor belt industry[29]. - The company plans to enhance its market share in the conveyor belt sector and expand into the material handling system solutions market[96]. - The company will actively seek strategic partnerships to enhance its market presence and focus on key projects[97]. Research and Development - The company has obtained 131 patents in the rubber conveyor belt sector, enhancing its product innovation and technology level[41]. - The number of R&D personnel increased to 132 in 2023, a rise of 26.92% from 104 in 2022[69]. - R&D investment amounted to ¥88,753,040.04 in 2023, reflecting a growth of 16.45% compared to ¥76,217,455.73 in 2022[69]. - The proportion of R&D investment to operating revenue rose to 3.42% in 2023 from 3.26% in 2022, an increase of 0.16%[69]. - The company is focused on increasing R&D investment to accelerate new product development and maintain its industry leadership position[101]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, highlighting potential operational risks and corresponding countermeasures[3]. - The company focuses on risk control in its forward foreign exchange settlement and sales business, prohibiting speculative and arbitrage trading[84]. - The company has implemented strict internal controls and regular audits to manage risks associated with forward foreign exchange transactions[84]. - The company has purchased credit insurance for its export receivables to mitigate customer default risks[84]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive pollution prevention and control strategy, ensuring all environmental protection facilities are operational and compliant[161]. - The company has achieved a wastewater discharge standard of 8.45 million tons per year, with no exceedances reported[161]. - The company has not reported any environmental accidents during the reporting period[166]. - The company has maintained a commitment to social responsibility by providing competitive salaries and benefits to employees from rural areas[169]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, which exceeds one-third of the total[110]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and financial management policies[114]. - The company ensures timely and transparent information disclosure in compliance with relevant regulations[111]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan[107]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities in the past three years regarding its directors and supervisors[132].

浙江双箭橡胶股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的 最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订，具体修订 内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括 | 第五十六条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议的时间、地点和会议期 | （一）会议的时间、地点和会议期 | | 限； | 限； | | （二）提交会议审议的事项和提 | （二）提交会议审议的事项和提案； | | 案； | （三）以明显的文字说明：全体股 | | （三）以明显的文字说明：全体股 | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | 代理人不必是公司的股东； | | 代理人不必是公司的股东； | （四）有权出席股东大会股东的股 | | （四）有权出席股东大会股东的股 | 权登记日； ...

内部控制自我评价报告的核查意见 !"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 898: ;<=>?@ABCDEFGHI- 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐机构")作为浙 江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"双箭股份"、"公司"或"发行人") 向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等文件的要求，华泰联合对双箭股份公司 2023 年度内部控制制度等相关事 项进行核查，并发表独立意见如下： !"#$%&'()*+,-./00 （一）内部控制环境 双箭股份自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何 ...