| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Views - The company reported a decline in net profit for Q3, with a year-on-year decrease of 50.40% and a quarter-on-quarter decrease of 50.46% [3] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 1.934 billion yuan, a year-on-year increase of 4.32%, while net profit attributable to shareholders was 140 million yuan, a year-on-year decrease of 13.77% [2][3] - The company is progressing steadily with its Tian Tai project, which is expected to contribute positively to future growth [4][6] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved revenue of 660 million yuan, a year-on-year increase of 0.83% but a quarter-on-quarter decrease of 9.63% [3] - The operating cash flow for Q3 was negative 24 million yuan, a year-on-year decline of 126.09% [3] - The gross profit margin for Q3 was 16.40%, down 6.56 percentage points year-on-year [3] - The company’s total market capitalization is approximately 2.716 billion yuan [3] Future Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 2.679 billion yuan, 4.192 billion yuan, and 5.151 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 181 million yuan, 301 million yuan, and 462 million yuan [7][8] - The report anticipates a significant growth rate of 56% in revenue for 2025 [8] Industry Insights - The conveyor belt industry is expected to benefit from the ongoing trends in smart manufacturing and logistics, leading to a steady increase in market demand [7] - Government policies are supporting the industrial sector's transition to smart technologies, which is likely to create further opportunities for growth in the conveyor belt market [7]

一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董 事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及 高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 二、董事会会议审议情况 浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届董 事会独立董事的议案》。 公司第八届董 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席 梅红香女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本 次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名窦军生为浙江双箭橡胶 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事徐文英女士因其个人原因向公司提交了辞职报告，辞去公司的独立董事及相关 董事会专业委员会职务。详见公司2024年10月15日披露于《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-035）。 为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届 董事会独立董事的议案》，董事会同意提名窦军生先生（简历见附件）为公司第 八届董事会独立董事候选人，如经公司股东大会选举成为独立董事后，由窦军生 先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名 委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。窦军生先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 窦军生先生已取得证券交易所 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2024 年度公司及控股子公司与关 联方安徽华烨特种材料有限公司（以下简称"安徽华烨"）发生的日常关联交易 及金额。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2023-047）。 基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 ...

Revenue and Profitability - Q3 2024 revenue reached ¥659,910,311.64, a 0.83% increase year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,934,243,188.17, up 4.32%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,840,851.59, down 50.40% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥139,616,162.92, a decrease of 13.77%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, a decline of 53.33% compared to the same period last year, while diluted earnings per share also fell by 53.33% to ¥0.07[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,934,243,188.17, an increase of 4.3% compared to ¥1,854,098,057.37 in Q3 2023[16] - Net profit for Q3 2024 was ¥139,500,064.07, a decrease of 14.3% from ¥162,770,474.46 in Q3 2023[17] - Total revenue for the third quarter was approximately CNY 139.5 million, a decrease from CNY 162.4 million in the previous year, representing a decline of about 14.1%[18] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.34, down from CNY 0.39 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 12.8%[18] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥29,336,576.15, down 86.44% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 29.34 million, significantly lower than CNY 216.4 million in the previous year, indicating a decline of about 86.5%[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 27.4 million, compared to CNY 1.15 million in the previous year, showing a substantial increase[20] - Cash outflow for investment activities was CNY 213.5 million, up from CNY 173.6 million in the previous year, representing an increase of approximately 22.9%[20] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 14.33 million, an improvement from negative CNY 105.92 million in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 473.06 million, down from CNY 811.29 million at the end of the previous year, a decrease of approximately 41.7%[20] - The company reported a foreign exchange loss of CNY 4.51 million, compared to a loss of CNY 354.01 million in the previous year, indicating a significant improvement[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,786,136,539.30, reflecting a 1.09% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥3,786,136,539.30, compared to ¥3,745,297,836.46 at the end of Q3 2023[15] - Total liabilities increased slightly to ¥1,614,004,840.59 in Q3 2024 from ¥1,609,774,858.11 in Q3 2023[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,161,052,276.59, up from ¥2,124,327,457.38 in the previous year, marking an increase of 1.7%[15] Investments and Expenses - The company's fixed assets increased by 33.46% due to the completion of part of the "annual production of 60 million square meters of intelligent conveyor belt project" by its wholly-owned subsidiary[5][6] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥61,103,833.19, a decrease from ¥65,669,677.61 in Q3 2023, indicating a reduction of 6.5%[16] - Financial expenses rose by 132.22% year-over-year, mainly due to a decrease in interest income from term deposits[8] - The company reported other income of ¥39,878,107.97 in Q3 2024, compared to ¥28,363,395.70 in the same period last year, reflecting a growth of 40.5%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,074[11] - The largest shareholder, Shen Gengliang, holds 20.92% of the shares, totaling 86,110,293 shares[11] - Zhejiang Shuangjing Investment Co., Ltd. holds 4.03% of the shares, totaling 16,605,000 shares[11] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] Future Outlook - The company plans to continue focusing on investment activities and managing cash flow effectively to improve financial performance in the upcoming quarters[20] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议决议，公司定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午1 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦军生作为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...