浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股 子公司，以下简称"公司"）预计 2024 年度拟与关联方嘉兴市诚诚橡胶有限公司 （以下简称"诚诚橡胶"）发生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元，与安徽 华烨特种材料有限公司（以下简称"安徽华烨"）发生日常关联交易总金额不超 过 7,000 万元，上述同类关联交易 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总额 为 6,890.77 万元。 2023 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿 亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该议案回避表决。本议案提交董事会前已经 公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 公司上述 2024 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资 产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本 议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需经过有关部门的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江双箭橡胶股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为浙 江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"上市公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件规定，对双箭股份预计2024年度日常关联交易事项进行了审慎核查，相关核 查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，上市公司预计2024年度拟与关联方嘉兴市诚 诚橡胶有限公司（以下简称"诚诚橡胶"）发生总金额（销售与采购合计）不超 过2,500万元的关联交易，预计2024年度拟与安徽华烨特种材料有限公司（以下简 称"安徽华烨"）发生日常关联交易总金额不超过7,000万元；2023年1-11月上述 同类关联交易实际发生的交易总额为6,890.77万元。 （二）2024年预计日常关联交易类别和金 ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他： 财通证券：葛子微、李菡、夏晓萍、董琦 国海证券：董伯俊 财通基金：张玉龙 永赢基金：慎胜杰 证券日报：邬霁霞 参与单位名称及 证券时报：张淑贤 人员姓名 个人投资者：周东亮、王杰、董深林、经威挺、陆钰春 全景网：陈琳、徐婧、周荣、李紫楠、胡坚伟、王成、王磊、 王跃党、周道伟 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥654,447,909.09, an increase of 4.02% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,854,098,057.37, up 9.28% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥60,166,892.59, representing a significant increase of 122.92% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥161,909,762.32, up 90.79%[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.15, an increase of 114.29% year-over-year, with diluted earnings per share also at ¥0.15[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,854,098,057.37, an increase from ¥1,696,621,671.57 in the previous period, reflecting a growth of approximately 9.3%[28]. - Net profit for the current period was ¥162,770,474.46, compared to ¥84,369,743.16 in the previous period, representing a significant increase of approximately 92.7%[30]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.39 from ¥0.21, marking an increase of 85.7%[30]. - Total comprehensive income for the current period was ¥162,416,466.40, up from ¥84,492,171.27, indicating a growth of approximately 92.3%[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,712,322,454.87, reflecting a 5.69% increase from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd. amounted to CNY 3,712,322,454.87, an increase from CNY 3,512,581,227.69 at the beginning of the year[26]. - Total liabilities rose to CNY 1,658,636,143.93 from CNY 1,539,010,658.68, marking an increase of approximately 7.8%[26]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,043,430,531.60 from CNY 1,964,175,501.81, representing a growth of about 4%[26]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 149.07% to ¥216,402,599.98[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥216,402,599.98, a significant increase from ¥86,882,692.01 in Q3 2022, representing a growth of approximately 148.5%[32]. - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥1,716,092,177.74, compared to ¥1,373,097,323.53 in the same period last year, indicating an increase of about 25%[32]. - Cash outflow from operating activities was ¥1,499,689,577.76, up from ¥1,286,214,631.52, reflecting a rise of approximately 16.5%[32]. - The net cash flow from investing activities was -¥172,462,912.15, worsening from -¥121,397,695.35 year-over-year[32]. - Cash inflow from financing activities was ¥40,720,000.00, a sharp decline from ¥601,720,774.00 in Q3 2022[32]. - The net cash flow from financing activities was -¥105,924,674.09, compared to a positive net flow of ¥407,190,625.12 in the previous year[32]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥811,289,828.72, down from ¥870,126,669.48 at the end of Q3 2022[32]. - The company reported a total cash outflow of ¥146,644,674.09 from financing activities, a decrease from ¥194,530,148.88 in the same quarter last year[32]. Expenses - Research and development expenses increased to ¥65,669,677.61 from ¥54,225,307.24, reflecting a rise of approximately 21.2%[29]. - Sales expenses rose to ¥66,002,963.09 from ¥52,051,648.28, an increase of about 26.8%[29]. - Management expenses increased to ¥69,985,095.21 from ¥56,449,539.71, showing a growth of approximately 24.1%[29]. - Other income for the current period was ¥28,363,395.70, compared to ¥21,824,482.69 in the previous period, representing an increase of about 29.9%[29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,259, with the largest shareholder holding 20.92% of the shares[21]. Other Information - The company experienced a 71.40% decrease in short-term borrowings compared to the beginning of the period, attributed to repayments made by subsidiaries[12]. - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[33]. - The company adopted new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[33].

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于持股 5%以上股东变更名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 截至本公告披露日，桐乡市国有资本投资运营有限公司持有本公司股份 2,100万股，占公司总股本的5.10%，持有公司股份情况未发生变化。本次变更事 项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，对公司经营活动不产生影响。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日收到公 司持股5%以上股东桐乡市城市建设投资有限公司的通知，其名称已由"桐乡市城 市建设投资有限公司"变更为"桐乡市国有资本投资运营有限公司"，并已完成 工商变更登记，取得由桐乡市市场监督管理局新核发的《营业执照》。 变更后的相关登记信息如下： 1、名称：桐乡市国有资本投资运营有限公司 2、类型：有限责任公司(国有独资) 3、统一社会信用代码：913304837639051075 4、法定 ...

特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.51元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许 ...

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 债券代码:127054 债券简称:双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司投资者关系活动记录表 1 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他: | | | 参与单位名称及人员姓名 | 平安基金:李洋、黄志凌 | | | 时间 2023 | 年 9 月 22 日 | | | | 地点 公司研发中心会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书、财务总监:张梁铨 | | | | 与调研人员交流的主要问题如下: | | | | 1 | 、环保要求对输送带行业变化情况怎么样? | | | | | | | | | | | 于我们这个行业的集中度提升是有好处的。 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司2023年半年度报告全文 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年半年度报告 ...