本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六次监事会第九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 20 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投 票表决的方式通过以下决议： 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 060 苏州东山精密制造股份有限公司 第六次监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规 定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。 因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 一、审议通过《关于注销部分回购股份 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 章 程 中国·苏州 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-057 苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中的部分股份 3,953,617 股予以注销，公司总股本 将由 1,709,867,327 股减少至 1,705,913,710 股，注册资本由 1,709,867,327 元减少 至 1,705,913,710 元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更注册资本的情况，修订《公司章程》相关内容，具体如下： 除上述条款外，《公司章程》的其他条款 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-055 一、回购股份的情况 公司于 2021 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，回购价格 不超过人民币 29.44 元/股，回购金额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），回购资金来源全部为公司自有资金，回购 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2021 年 8 月 31 日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集 中竞价方式实施累计回购公司股份 5,319,737 股，占公司目前总股本的 0.31%， 最高成交价为 19.18 元/股，最低成交价为 18.24 元/股，成交总金额为 10,047.98 万元（不含交易费用）。 二、员工持股计划 公司于 2022 年 2月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十三次会议，并于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业 务，使得套期保值业务能更好的发挥规避价格风险和锁定利润的功能，根据商品交易所有关 期货交易规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）的商 品期货套期保值操作及其管理。 第三条 公司进行商品套期保值业务以规避经营中的商品价格风险为目的，不得进行投 机和套利交易。公司只能从事产品生产所需原材料的期货套期保值。 第四条 商品期货套期保值业务的管理原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原 则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量， 相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间； （ ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-056 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 6 月 28 日至 8 月 12 日（现场申报接待时间：工作日 9:00-11:30；13:30-17:00） 苏州东山精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中的部分股份 3,953,617 股予以注销，公司总股本 将由 1,709,867,327 股减少至 1,705,913,710 股，注册资本由 1,709,867,327 元减少 至 1,705,913,710 元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 6 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

054 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 20 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长袁永 刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议经 过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，并同意将该议案提交股东 大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 《关于注销部分回购股份公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公 司指定信息披露报刊。 二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-053 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人袁永刚、袁永峰先生关于公司部分股份质押、解除质押及补充 质押的通知。具体情况如下： 一、控股股东股份质押的情况 | | 是否为控股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否为限 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （万股） | 比例 | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-052 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股份质押及解除质押的通知。具体情 况如下： 二、控股股东股份解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 股份数量（万 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | | | | 动人 | 股） | | | | | | | 袁永刚 | 是 | 4107 | 20.31% | 2.40% | 2021-6-18 | 2024-6-13 | 海通证券股份有 | | | | | | | | | 限公司 | 三、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 6 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体相关公告。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 2.50 亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进 行。截至 2024 年 6 月 4 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-050 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 苏州 ...