证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-131 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董 事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士（简 历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第七次临时股 东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 邵丽君女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次增补非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-127 北京大北农科技集团股份有限公司 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 128）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-130 北京大北农科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟购买甘肃汇能生物工程 有限公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、注册地址：浙江省海宁市长安镇（农发区）春潮路3号 4、法定代表人：陈贵才 5、注册资本：6,000万元人民币 1、交易基本情况 为促进公司饲用微生物工程国家重点实验室的研发成果转化，北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接全资子公司河北绿色农华作物科 技有限公司（以下简称"绿色农华"）拟以 9,559.56 万元购买浙江汇能生物股份 有限公司（以下简称"浙江汇能"）持有的甘肃汇能生物工程有限公司（以下简 称"甘肃汇能"或"标的公司"）100%股权。本次交易完成后，绿色农华将持有 标的公司 100%的股权，将纳入公司合并报表范围。 2、审议情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 全资子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的公告》，表决结果为： 9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-134 | 2023 | 年第三季度计提减值 | 2023 | 年第三季度对公司合并 | 项目 | 损失金额 | 利润总额影响额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -16,902,111.87 | -16,902,111.87 | | | | | | 其中：应收账款坏账准备 | -18,346,330.40 | -18,346,330.40 | | | | | | 其他应收款坏账准备 | 1,444,218.53 | 1,444,218.53 | | | | | | 2、资产减值损失 | -370,954.25 | -370,954.25 | | | | | | 其中：存货跌价准备 | -370,954.25 | -370,954.25 | | | | | | 合计 | -17,273,066.12 | -17,273,066.12 | | | | | （二）计提信用减值损失/资产减值损失的依据及方法 1、信用减值准备计提依据及方法 北京大北农科技集团股份有限公司 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-129 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 根据《北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 前 三 季 度 未 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -908,395,741.67 元，期末合并报表未分配利润 3,820,359,702.51 元；母公司 2023 年前三季度未经审计的财务报表净利润为 52,071,503.07 元，期末未分配利润为 2,543,755,359.47 元。 公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以截至本报告披露日公司总股本 4,137,906,853 股扣除 2021 年股权激 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-125 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创 新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生 6.会议的召开符合《中华人民 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 548 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 10 月 13 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农 凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-124 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"河北大北农农牧食品有 限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、 北京易富农商贸发展有限公司、安陆绿色巨农农牧食品有限公司、北京科高大北 农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、北京大北农贸易有限责任 公司、福泉大北农农业科技有限公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、兆丰 华生物科技（福州）有限公司、安徽省大北农农牧科技有限公司、盐城大北农饲 料有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、宿 迁大北农饲料有限责任公司、九江大北农水产科技有限公司、宿州大北农饲料有 限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、恩施大北农饲料科技有 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-122 一、阿根廷种植许可获批情况 阿根廷当地时间 2023 年 10 月 4 日，阿根廷经济部在其官方网站公布，北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京大北农生物 技术有限公司（以下简称"大北农生物"）研发的转基因耐除草剂抗虫大豆转化 事件 DBN9004×DBN8002（DBN-Ø9ØØ4-6×DBN-Ø8ØØ2-3）的叠加事件通过 安全评价审查，正式获批种植许可。 转基因耐除草剂抗虫大豆转化事件 DBN9004 和 DBN8002 已分别于 2019 年 和2022年获批阿根廷种植许可。DBN9004×DBN8002的叠加事件综合二者优势， 可形成优良的耐除草剂抗虫复合性状产品，具有较强的市场竞争力，是大北农生 物拓展南美市场的重要进展。 二、风险提示 1、DBN9004×DBN8002 的叠加事件获得种植许可后，仍需要获得大豆消费 国的进口许可，该耐除草剂抗虫复合性状产品才可在阿根廷进行商业推广。敬请 广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023年9月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 49.81 万头，1-9 月累计为 416.05 万 头；销售收入当月合计为 8.86 亿元，1-9 月累计为 67.71 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 15.93元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023 年 9 月控股公司生猪销售数量为 31.17 万头，销售收入 5.26 亿元。其中销 售数量环比增长 6.86%，同比增长 29.50%；销售收入环比增长 11.91%，同比增长 -15.43%；商品肥猪出栏均重 116.16公斤，销售均价 15.87元/公斤。 2023 年 1-9 月，控股公司累计销售生猪 260.02 万头，同比增长 38.97%。累计销售 收入 41.48亿元，同比增长 25.20%。 2、2023 年 9 月参股公司生猪销售数量为 18.64 万头，销售收入 3.61 亿元。其中销 售数量环比增长 17.1 ...