证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-137 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"漳州大北农农牧科技有 限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、 南皮大北农农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供 应链管理有限公司、清远大北农生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责 任公司、北京大北农贸易有限责任公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、兆 丰华生物科技（福州）有限公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司、恩施州绿色 巨农农牧有限公司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、郑州市大北农饲料科技 有限公司、江西泰和大北农饲料有限公司、安顺大北农农业科技有限公司、昆明 云中美农牧科技有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、宿迁 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-136 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创 新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 578 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 11 月 9 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大 北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第七次会议决议公告》《北京大北农科技集团 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-135 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年10月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 47.32 万头，1-10 月累计为 463.36 万 头；销售收入当月合计为 7.84 亿元，1-10 月累计为 75.54 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 14.88元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023 年 10月控股公司生猪销售数量为 29.09万头，销售收入 4.52亿元。其中销 售数量环比增长-6.67%，同比增长 40.60%；销售收入环比增长-14.07%，同比增长 -27.91%；商品肥猪出栏均重 119.55公斤，销售均价 14.90元/公斤。 2023 年 1-10 月，控股公司累计销售生猪 289.10 万头，同比增长 39.12%。累计销售 收入 46.00亿元，同比增长 16.75%。 2、2023 年 10月参股公司生猪销售数量为 18 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-007 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观  其他：中信证券农业电话会议 | | 参与单位名称 | 中信证券、中金公司、招商证券、高盛公司等 96 家机构 129 位投资 者，部分名单详见附件清单。 | | 及人员姓名 | 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法 | | | 保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。 | | 时间 | 2023 年 10 月 28 日(周六) 上午 9:30-10:30 | | 方式 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 财务总监：姜晗女士 | | 人员姓名 | 创种科技副总裁：李军民女士 | | | 董事会秘书：尹伟先生 | | | 一、整体经营概况 | | 投资者关系活 | 1.1 营收方面 | | 动主要内容介 | 2023 年 1-9 月，公司整体营收 239.31 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 北京大北农科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 2023年第三季度报告 | | | | | 证券代码:002385 证券简称:大北农 | | | | | | | | | | | | | 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-128 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-132 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为： ...

二、关于增补非独立董事候选人的独立意见 经公司董事会提名委员会对拟提名的非独立董事候选人进行任职资格审查，在 认真审阅了公司非独立董事候选人的相关履历后，我们认为邵丽君女士先生具备相 关专业知识和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；邵丽君女士的任职资格、 本次增补公司非独立董事候选人的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 形。因此，我们同意增补邵丽君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：臧日宏、谯仕彦、岳彦芳、冯玉军 2023 年 10 月 24 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-126 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、冯玉军 先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 （三）《关于控股子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的议 案》 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-133 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告。因个人原因，谯仕彦先生向董事 会提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及召集人职务。谯仕彦先生 辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。谯仕彦先生不存在与辞职有关或其 认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。 截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 鉴于谯仕彦先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不 符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等 有关规定，谯仕彦先生将继续履行职责至新任专门委员会委员产生之日。 谯仕彦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向谯仕彦 先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感 ...