证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-133 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告。因个人原因，谯仕彦先生向董事 会提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及召集人职务。谯仕彦先生 辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。谯仕彦先生不存在与辞职有关或其 认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。 截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 鉴于谯仕彦先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不 符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等 有关规定，谯仕彦先生将继续履行职责至新任专门委员会委员产生之日。 谯仕彦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向谯仕彦 先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-126 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、冯玉军 先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 （三）《关于控股子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的议 案》 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-131 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董 事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士（简 历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第七次临时股 东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 邵丽君女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次增补非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-127 北京大北农科技集团股份有限公司 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 128）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 ...

二、关于增补非独立董事候选人的独立意见 经公司董事会提名委员会对拟提名的非独立董事候选人进行任职资格审查，在 认真审阅了公司非独立董事候选人的相关履历后，我们认为邵丽君女士先生具备相 关专业知识和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；邵丽君女士的任职资格、 本次增补公司非独立董事候选人的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 形。因此，我们同意增补邵丽君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：臧日宏、谯仕彦、岳彦芳、冯玉军 2023 年 10 月 24 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-132 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为： ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-134 | 2023 | 年第三季度计提减值 | 2023 | 年第三季度对公司合并 | 项目 | 损失金额 | 利润总额影响额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -16,902,111.87 | -16,902,111.87 | | | | | | 其中：应收账款坏账准备 | -18,346,330.40 | -18,346,330.40 | | | | | | 其他应收款坏账准备 | 1,444,218.53 | 1,444,218.53 | | | | | | 2、资产减值损失 | -370,954.25 | -370,954.25 | | | | | | 其中：存货跌价准备 | -370,954.25 | -370,954.25 | | | | | | 合计 | -17,273,066.12 | -17,273,066.12 | | | | | （二）计提信用减值损失/资产减值损失的依据及方法 1、信用减值准备计提依据及方法 北京大北农科技集团股份有限公司 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-129 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 根据《北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 前 三 季 度 未 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -908,395,741.67 元，期末合并报表未分配利润 3,820,359,702.51 元；母公司 2023 年前三季度未经审计的财务报表净利润为 52,071,503.07 元，期末未分配利润为 2,543,755,359.47 元。 公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以截至本报告披露日公司总股本 4,137,906,853 股扣除 2021 年股权激 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-130 北京大北农科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟购买甘肃汇能生物工程 有限公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、注册地址：浙江省海宁市长安镇（农发区）春潮路3号 4、法定代表人：陈贵才 5、注册资本：6,000万元人民币 1、交易基本情况 为促进公司饲用微生物工程国家重点实验室的研发成果转化，北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接全资子公司河北绿色农华作物科 技有限公司（以下简称"绿色农华"）拟以 9,559.56 万元购买浙江汇能生物股份 有限公司（以下简称"浙江汇能"）持有的甘肃汇能生物工程有限公司（以下简 称"甘肃汇能"或"标的公司"）100%股权。本次交易完成后，绿色农华将持有 标的公司 100%的股权，将纳入公司合并报表范围。 2、审议情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 全资子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的公告》，表决结果为： 9 票同意，0 票反对 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 548 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 10 月 13 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农 凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...