证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-125 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创 新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生 6.会议的召开符合《中华人民 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-124 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"河北大北农农牧食品有 限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、 北京易富农商贸发展有限公司、安陆绿色巨农农牧食品有限公司、北京科高大北 农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、北京大北农贸易有限责任 公司、福泉大北农农业科技有限公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、兆丰 华生物科技（福州）有限公司、安徽省大北农农牧科技有限公司、盐城大北农饲 料有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、宿 迁大北农饲料有限责任公司、九江大北农水产科技有限公司、宿州大北农饲料有 限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、恩施大北农饲料科技有 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023年9月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 49.81 万头，1-9 月累计为 416.05 万 头；销售收入当月合计为 8.86 亿元，1-9 月累计为 67.71 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 15.93元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023 年 9 月控股公司生猪销售数量为 31.17 万头，销售收入 5.26 亿元。其中销 售数量环比增长 6.86%，同比增长 29.50%；销售收入环比增长 11.91%，同比增长 -15.43%；商品肥猪出栏均重 116.16公斤，销售均价 15.87元/公斤。 2023 年 1-9 月，控股公司累计销售生猪 260.02 万头，同比增长 38.97%。累计销售 收入 41.48亿元，同比增长 25.20%。 2、2023 年 9 月参股公司生猪销售数量为 18.64 万头，销售收入 3.61 亿元。其中销 售数量环比增长 17.1 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-122 一、阿根廷种植许可获批情况 阿根廷当地时间 2023 年 10 月 4 日，阿根廷经济部在其官方网站公布，北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京大北农生物 技术有限公司（以下简称"大北农生物"）研发的转基因耐除草剂抗虫大豆转化 事件 DBN9004×DBN8002（DBN-Ø9ØØ4-6×DBN-Ø8ØØ2-3）的叠加事件通过 安全评价审查，正式获批种植许可。 转基因耐除草剂抗虫大豆转化事件 DBN9004 和 DBN8002 已分别于 2019 年 和2022年获批阿根廷种植许可。DBN9004×DBN8002的叠加事件综合二者优势， 可形成优良的耐除草剂抗虫复合性状产品，具有较强的市场竞争力，是大北农生 物拓展南美市场的重要进展。 二、风险提示 1、DBN9004×DBN8002 的叠加事件获得种植许可后，仍需要获得大豆消费 国的进口许可，该耐除草剂抗虫复合性状产品才可在阿根廷进行商业推广。敬请 广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司将为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简 称"黑龙江大北农"）、乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾安大北农"）、 锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称"锦州大北农"）分别提供不超过 5,000 万元、3,000 万元、2,500 万元的连带责任保证担保。 2、关联关系说明 由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安大北农、锦州大北农母公司黑龙江 大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董 事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-120 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%， ...

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生现 场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-119 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》； 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于将全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司 部分股权暨关联交易事项提交股大会审议的议案》; 公司于 2023 年 9 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次（临时）会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就 公司第六届董事会第六次（临时）会议审议的相关事项发表如下事前认可及独立意 见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的事前认可及独立意见 1. 事前认可意见 我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关 附件资料，认为本次为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司、乾安大北农 农牧食品有限公司、锦州大北农牧业科技有限公司提供连带责任保证担保，是为满 足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公 司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第六届董事会第六次（临时）会 议审议。 2. 独立意见 我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-121 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次（临时）会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临 ...

一、关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交 易事项的事前认可 北京大北农科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次（临时）会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《北京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的 判断，就公司第六届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项做事前认可并发 表独立意见如下： 我们认真审议了《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股 权暨关联交易的议案》，并查阅相关资料，认为上述关联交易行为合理、价格公 允，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有 不利影响，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五次（临时）会议审议。 二、关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交 易事项的独立意见 公司全资子公司购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权的交易，遵循客观、 公正、公平的交易原 ...

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出 席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、林 孙雄先生、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会 议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-117 北京大北农科技集团股份有限公司 特此公告。 1 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 关联董事邵根伙先生已回避表决。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。 三、备查文件 1 ...