| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 | K1 | 宜宾天原集团股份有限公司 关于全资子公司拟签署环保处理设施委托运营合同暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司宜宾天原海丰和泰有限公司（以下简称"海丰和泰"或"甲方"） 为了使环保设施（以下简称"标的资产"或"本项目"）达到更专业 化地运行和管理，提高环保处理的质效，海丰和泰拟与关联方宜宾博 原环境科技有限责任公司（以下简称"博原环境"或"乙方"）签署 《委托运营合同》，合同期限 12 个月，总金额预计为 13,960.00 万 元（其中：2025 年金额为 9,310.00 万元，2026 年金额为 4,650.00 万元）。另涉及向关联方销售商品金额预计为 9,500.00 万元（其中： 2025 年金额为 6,400.00 万元，2026 年金额为 3 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于续聘2025年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。同意公司续聘四川华信（集团）会计师 事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将 该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 首席合伙人：李武林先生 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会 计师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

宜宾天原集团股份有限公司 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-045 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—1 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》 同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，修订 《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》（修订后名称变更为 《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议 案》 同意公司修订《公司章程》并同步修订《股东大会议事规则》（修 订后名称变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》。 详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》 及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会 议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将"年产 10 万吨磷酸铁 锂正极材料生产项目"、"研发检测中心建设项目"结项，并将节余 募集资金 27,853.33 万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）永久 补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司 日常经营活动。此议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限 公司非公开发行股票的批 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宜宾 天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天原股份非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]51 号），公司向特定对象发行 A 股股票不超 过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,1 ...

宜宾天原集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 目的 为保护公司和股东的权益，规范董事行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序， 保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、国家有关法 律法规及公司章程的有关规定，制定《宜宾天原集团股份有限公司董 事会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者。 （二）具有《公司法》规定不得担任董事的情形之一者。 （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的。 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员等，期限未满的。 （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本 条情形的，公司股东会解除其职务，停止其履职。 第四条 提名 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位 因董事辞职、退休、死亡、 ...

宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 宜宾天原集团股份有限公司 章 程 （2025年6月） 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面 ...

宜宾天原集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾天原集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")， 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等国家有关法 律法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》") 及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际 控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体 利 ...