维信诺科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | | | | | | 维信诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定，从有限责任公司变更而来的股份有限公司。公司以发起方式设 立，在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 914405007254810917。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 4 月 13 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 2 经中国证监会证监许可﹝2017﹞1937 号批准，公司于 2018 年 3 月非公开 发行 ...

维信诺科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 维信诺科技股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，建立科学规范的投资 决策机制，保障公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合《维信诺 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合 ...

重大交易决策制度 维信诺科技股份有限公司 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 重大交易决策制度 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （2025 年 10 月） 第一条 为确保维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易决 策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件、业务规则和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做 到权责分明，保证公司运作效率。 （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或受赠资产； （九）债权或债务 ...

股东会议事规则 维信诺科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为维护维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及债权 人的合法权益，规范公司行为，完善公司法人治理结构，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、法规、规范性文件及《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

对外担保决策制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范维信诺科技股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关法律、法规、规范性文件和《维信诺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 ...

关联交易决策制度 维信诺科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则和《维信 诺科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为本公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织）； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理 ...

募集资金使用管理制度 维信诺科技股份有限公司募集资金使用管理制度 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司应按照信息披露的募集资金用途和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金,并按要求披露募集资金的使用情况。公司董事会负责建立健 1 募集资金使用管理制度 全公司募集资金使用管理制度，并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律、法规、规 ...

董事会议事规则 维信诺科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。出现下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东会决议， 提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会职责 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，职工董事由职工代表 大会选举产生，董事会受股东会委 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue for the third quarter, but continued to face significant net losses [1] Financial Performance - Third quarter revenue reached 1.93 billion yuan, representing a year-on-year growth of 0.85% [1] - Net loss for the third quarter was 561 million yuan [1] - Revenue for the first three quarters totaled 6.051 billion yuan, showing a year-on-year increase of 3.50% [1] - Cumulative net loss for the first three quarters amounted to 1.623 billion yuan [1]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-114 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因业 务发展的需要，拟以其自有的机器设备与中信金融租赁有限公司（以下简称"中 信金租"）开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 2 亿元，融资租赁期限为 2 年。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与中信金租签署《保 证合同》。同时，公司拟以持有固安云谷 2.93%的股权为上述融资租赁业务提供 质押担保，并拟与中信金租签署《股权质押合同》。 5．法定代表人：李刚 本次拟签署的《 ...