证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-061 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-062 维信诺科技股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1. 公司名称：维信诺科技股份有限公司 2. 统一社会信用代码：914405007254810917 3. 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 注册地址：昆山开发区夏东街 658 号 1801 室 5. 法定代表人：张德强 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四十 四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意 202 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-058 维信诺科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 7 名获授 首次授予股票期权的激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励条件，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定，公 司决定注销上述 7 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 246,213 份，占 公司目前总股本1比例为 0.0177%。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 7、2022 年 5 月 ...

河北新型显示产业发展基金(有限合伙) 中兴财光华审会字（2024）第 111028 号 FTS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计师行业统一监管平台（brqs//ztcp.mk.gov.cn）"进行进行 " 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 7-25 a Zhonaxingcai Guanghua Cerlified I ADD:A-24F, Vanton New World.No.2 Fuche Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TFI · 010-52805600 FAX · 010-528056 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 111028 号 河北新型显示产业发展基金(有限合伙): 一、审计意见 我们审计了河北新型显示产业发展基金(有限合伙)(以下简称河北显 示) 财务报表，包括 2023年 12月 31日的资产负债表，2023年 1-12 月份的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知于2024年6月5日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年6月11日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼 环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德 强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理 人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-053 维信诺科技股份有限公司 1 以截止 2024 年 5 月 31 日的公司总股本 1,389,602,137 股为基准计算，下同； 1 票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的公告》及相关公告。 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第二期股票期权行权及 限制性股票解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就情况 .. 15 | | | 一、第二个等待期届满的说明 15 | | | 二、股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 15 | | | 三、本次股票期权可行权的具体情况 16 | | 第六章 | 预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成 | | | 就情况 18 | | | 一、第二个限售期届满的说明 18 | | | 二、限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明... 18 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性 | | 股票数量 | 20 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-060 维信诺科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2024年6月27日（星期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 1 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2024年6 月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（ ...

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象为 15 人，可行权的股票期权数量为 80.00 万份，占公司目前总股本1比例为 0.0576%。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-056 维信诺科技股份有限公司 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 1、标的股票的来源及种类：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 一、本激励计划实施简述及已履行的程序 （一）本激励计划简述 1 以截止 2024 年 5 月 31 日的公司总股本 1,389,602,137 股为基准计算，下同； 公司于 2021 年 5 月 12 日和 2021 年 8 月 27 日分别召开了第五届董事会第 十九次会议和 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www. ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、预 留授予的股票期权与限制性股票第二个行权期和解 除限售期条件成就相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0611 第 0320 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、预留授予 的股票期权与限制性股票第二个行权期和解除限售期条件 成就相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0611 第 0320 号 致：维信诺科技股份有限公司 本所律师声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《管理办法》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-055 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 以截止 2024 年 5 月 31 日的公司总股本 1,389,602,137 股为基准计算，下同； 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《维信诺科技股份有限 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，主要内容如下： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 8 人，可解除限售的限制性股票数 量为 42.00 万股，占公司目前总股本1比例为 0.0302%。 2、本次限制性股票解除限售事宜仍需在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理相关手续，届时将另行公告，敬请投资者注意。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 七届董事会第二 ...