证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-118 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十七 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）、控股公司昆山国显光电有限公司、全资公司 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资公司江苏汇显显示技术有限公 司和公司提供总额度不超过人民币 226.2 亿元的担保。担保额 ...

关于为公司及董事和高级管理人员续保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第七 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于购买董高责任险的议案》，为进一 步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权 利、履行职责，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》 的有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险。因本事项与 全体董事有利害关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事 审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、董高责任险具体方案 投保人：维信诺科技股份有限公司； 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确 定的范围为准）； 赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的 数额为准）； 保费金额：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数 额为准）； 保险期限：12个月（具体 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-116 维信诺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权 委 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-110 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2025年10月30日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会 议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3 人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2025年第 三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-109 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 1 引》等相关法律、法规及规章，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以 及配套的公司治理制度进行修订。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更 登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督 管理部门核准的内容为准。 该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况 ...

二、后续回购安排 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-117 维信诺科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开的第 七届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），用于未来实施股权激励计划 或员工持股计划，本次用于回购股份的总金额不低于人民币0.5亿元（含）且不 超过人民币1亿元（含），回购价格不超过人民币14.80元/股（含），具体回购股 份的数量以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准，回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4 月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-048）。 一、期限 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-113 维信诺科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届 满但尚未行权的股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施简述及已履行的程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首 ...

注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 金证法意[2025]字 1030 第 0929 号 北京金诚同达律师事务所 关于 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2025]字 1030 第 0929 号 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为公司实 施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供法 律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件和《维信诺科技 ...

第一章 总 则 信息披露事务管理制度 维信诺科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为保障维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范 公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件及《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交易所要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并送达证券监管部门备案。 第三条 公司的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员 ...

独立董事制度 维信诺科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理》以及《维信诺科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...