Group 1 - The company has established good cooperative relationships with multiple upstream suppliers, accumulating high-quality supplier resources [1] - The company maintains and seeks long-term deep collaboration with suppliers, supporting and encouraging the coordinated development of local suppliers [1] - The company is promoting the localization process of the industry chain [1]

Group 1 - The company held its 23rd meeting of the 7th Board of Directors on September 10, 2025, to discuss various resolutions [2][3][4] - The Board approved the appointment of Li Bo as the new Chief Financial Officer, following the resignation of Zhou Renzhong due to work adjustments [3][16] - The Board also approved a proposal to conduct foreign exchange hedging activities with a limit of up to $60 million, valid for 12 months [4][20][25] Group 2 - The company aims to mitigate foreign exchange market risks and enhance the efficiency of foreign currency usage through the hedging activities [20][22][32] - The hedging activities will include various financial instruments such as forward foreign exchange transactions and foreign exchange options [20][23] - The company has established a strict risk management framework to oversee the hedging activities and ensure compliance with relevant regulations [31][32][33]

Group 1 - The company, Visionox, announced that its board of directors approved the use of up to $60 million (or equivalent foreign currency) for foreign exchange hedging activities [2] - The hedging activities will be valid for a period of 12 months from the date of board approval [2] - The approved amount can be used in a rolling manner within the approval period [2]

Core Viewpoint - The company announced the appointment of Mr. Li Bo as the Chief Financial Officer [1] Group 1 - The board of directors of the company approved the hiring of Mr. Li Bo [1]

维信诺科技股份有限公司 子公司股权激励管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为建立健全维信诺科技股份有限公司（以下简称"母公司"或"维信诺"） 内部长效激励约束机制，充分调动母公司及子公司管理层、核心经营管理团队及 核心技术（业务）骨干的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件和母公司《公司章程》以及相 关管理制度的规定，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于母公司合并报表范围内的各级子公司，包括全资子公司、控股 子公司、子公司的全资或控股子公司等，经本办法规定的审议程序通过后实施。 第三条 实施原则 实施股权激励应遵循以下原则： （四）坚持从实际出发，循序渐进，逐步完善。 第二章 股权激励方案 第四条 激励计划内容 员工股权激励计划方案应包括以下内容： （九）子公司以及激励对象发生异动的处理； （十）子公司与激励对象各自的权利义务。 第五条 激励对象 1、激励对象范围：母公司经营管理层关键人员、子公司及下属全资/控股子 公司的管理人员、研发人员、核心技术（业务）骨干及特殊贡献员工等。 2、有下列情形之一的，不得成为激励对象： 1 （一）坚持股东、 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-091 特别提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所、交易工具：公司进出口业务主要采用 外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影 响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，同时为提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展的前提下，公 司及控股子公司拟与银行等金融机构根据具体情况适度开展外汇套期保值业务， 包括远期外汇交易、人民币外汇掉期交易、外汇互换交易、外汇期权交易及其 他外汇衍生品交易。 2、交易金额：不超过6,000万美元（或等值外币），期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过6,000万美元 （或等值外币）。 3、已履行的审议程序：2025年9月10日，公司召开第七届董事会第二十三次 会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。本议案无需提交公司 股东大会审议。 4、风险提示：公司及控股 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-090 维信诺科技股份有限公司 截至本公告披露日，周任重先生直接持有公司股份 130,000 股，占公司总股 本的 0.01%，周任重先生辞任后将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所 持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺。 周任重先生在财务总监任职期间恪尽职守、勤勉尽责，并将继续在公司其他 岗位上为公司和全体股东创造价值，公司董事会对周任重先生为公司所作出的贡 献表示衷心的感谢。 二、关于聘任财务总监的情况 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会审计委员会和提名委员会资格审 核，公司董事会同意聘任郦波先生（简历附后）担任公司财务总监职务，任期自 本次董事会审 ...

维信诺科技股份有限公司 随着维信诺科技股份有限公司及控股子公司业务发展和战略布局的展开，业 务规模不断扩大，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金 融市场环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理进出口业务和相应衍生的外 币借款所面临的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司开展的 外汇套期保值业务品种包括远期外汇交易、人民币外汇掉期交易、外汇互换交易、 外汇期权交易及其他外汇衍生品交易，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。由于公司进出口业务主要采用美元或日元结算，受国际政治、 经济不确定因素影响较大。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-089 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年9月2日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2025年9月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》 经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响， 符合公司生产经营的实际需要，审批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-088 第七届董事会第二十三次会议决议公告 维信诺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于2025年9月2日以电子邮件及专 人通知的方式发出，会议于2025年9月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》 公司财务总监周任重先生由于工作调整原因，于近日辞去公司财务总监职务， 辞任后仍在公司海外事业部担任总经理职务。 因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...