北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席于 2025 年 3 月 5 日下午 14:30 召开 的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大 会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公 司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、 疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为本次 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-019 维信诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以 上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日（星期三） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 5 日下 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-018 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票涉及 5 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 202,752 股，占公司目前 总股本1的 0.0145%，回购注销限制性股票的价格为 4.75 元/股，回购总金额为 963,072 元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由 1,396,853,833 股变更为 1,396,651,081 股。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-017 1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第 四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司昆山国显光 电有限公司（以下简称"国显光电"）、控股公司昆山工研院新型平板显示技术 中心有限公司和公司提供总额度不超过人民币 182 亿元的担保。担保额度有效期 为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年 度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和 ...

关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-015 维信诺科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，谢公平先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。谢公平先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢公平先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。谢公平先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举公司第七届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，经公司股东合肥建曙投资有限公司提名，公司董事会 提名委员会资格审查，拟选举刘东海先生（简历附后）为公司第七届董事会非独 立董事，任期自公司股东大会审议通 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-016 维信诺科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月8日召开第七 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年2 月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-012）。 公司董事会于2月19日收到持股5%以上股东合肥建曙投资有限公司（以下 简称"合肥建曙"）提交的《关于增加维信诺科技股份有限公司2025年第一次 临时股东大会临时提案的函》，合肥建曙提请将《关于选举刘东海先生为公司第 七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交至公司2025年第一次临时股 东大会审议，上述临时提案符合法 ...

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于2025年2月11日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2025年2月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事6名，实际出席的董事6人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-014 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十六会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 二、董事会审议情况 1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘东海先 生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事谢公平先 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on expected performance improvements in the coming years [2][13]. Core Insights - The company forecasts a revenue range of 7.7 billion to 8 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 29.94% to 35.00%. The net profit attributable to shareholders is expected to reduce losses to between 9.26 billion and 13.26 billion yuan [3][4]. - The demand for OLED mobile panels is improving, driven by a recovery in the consumer electronics industry and the company's focus on optimizing its product structure and enhancing collaboration with key clients [4][5]. - The company is advancing its G8.6 AMOLED production line, which is expected to meet the growing demand in the mid-size AMOLED market, particularly for applications in tablets, laptops, and automotive displays [5][6]. - A significant asset restructuring plan is underway, with the company aiming to acquire a 40.91% stake in Hefei Visionox, which will enhance its competitive position in the AMOLED market and expand production capacity [6]. Financial Performance Summary - The company reported a revenue of 7.48 billion yuan in 2022, which decreased to 5.93 billion yuan in 2023, but is projected to rebound to 8.06 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 36.06% [15]. - The net profit attributable to shareholders is expected to improve from a loss of 2.07 billion yuan in 2022 to a loss of 2.25 billion yuan in 2024, indicating a recovery trend [15]. - The gross margin for OLED products is anticipated to increase by over 30 percentage points year-on-year, contributing to a significant rise in operating profit [4].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on expected performance improvements in the coming years [2][13]. Core Insights - The company forecasts a revenue range of 7.7 billion to 8 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 29.94% to 35.00%. The net profit attributable to shareholders is expected to reduce losses to between 9.26 billion and 13.26 billion yuan [3][4]. - The demand for OLED mobile panels is improving, driven by a recovery in the consumer electronics industry and a focus on optimizing product structure and enhancing collaboration with key clients [4][5]. - The company is advancing its G8.6 AMOLED production line, which is expected to meet the growing demand in the mid-size AMOLED market, particularly for applications in tablets, laptops, and automotive displays [5][6]. - A significant asset restructuring is planned, with the company aiming to acquire a 40.91% stake in Hefei Visionox, which will enhance its competitive position in the AMOLED market and expand production capacity [6]. Financial Performance Summary - The company reported a revenue of 7.48 billion yuan in 2022, which decreased to 5.93 billion yuan in 2023, but is projected to rebound to 8.06 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 36.06% [15]. - The net profit attributable to shareholders is expected to improve from a loss of 2.07 billion yuan in 2022 to a projected loss of 2.25 billion yuan in 2024, indicating a recovery trend [15]. - The gross margin for OLED products is anticipated to increase by over 30 percentage points year-on-year, significantly boosting operating profit [4]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the mobile OLED market, benefiting from the penetration of high-end products and the domestic production process [13]. - The global AMOLED market is expected to grow steadily, with compound annual growth rates of 56% for IT products and 49% for automotive displays from 2023 to 2028 [5]. - The company is focusing on technological upgrades and efficiency improvements in its production lines to enhance competitiveness and meet market demands [5][6].

Group 1 - The company, Visionox (002387), announced a business adjustment for its wholly-owned subsidiary, Bazhou Yungu Electronic Technology Co., Ltd. (referred to as "Bazhou Yungu") on February 10 [1] - The main business of Bazhou Yungu will shift from module processing to testing, inspection, and repair of module components and semi-finished products, as well as operating a high-end display smart industrial park [1] - The company plans to transfer some module production equipment to its affiliated company, Hefei Visionox Electronics Co., Ltd., with a transaction amount of approximately 856 million yuan (including tax) [1]