证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-119 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 8. 经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止 经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 9. 主要财务数据： 注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年半年度财务数据未经审计。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-120 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-121 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（ ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-118 维信诺科技股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-116 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因业务 发展的需要，拟以其自有的机器设备与中航国际融资租赁有限公司（以下简称"中 航租赁"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币 3 亿元，融资租赁期限为 3 年。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与中航租赁签署《保 证合同》。同时，公司拟以持有的固安云谷 1.47%的股权为上述融资租赁业务提 供质押担保，并与中航租赁签署《股权质押合同》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-114 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会 议（以下简称"会议"）通知于2023年9月7日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2023年9月14日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开 展融资租赁业务提供担保的议案》 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因 业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与中航国际融资租赁有限公司（以下 简称"中航租赁"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币3亿元，融资租 赁期限为3年。公 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-117 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 14 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三十五次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司第六届董事会第三十五次会议的召集、召开和表决 程序及方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融资租赁业务提供担 保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东特 别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该事项。 （本页以下无正文，下接签署页。） （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨有红 娄爱东 张奇峰 2023 年 9 月 14 日 独立董 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次会 议（以下简称"会议"）通知于2023年9月7日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2023年9月14日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开 展融资租赁业务提供担保的议案》 经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融 资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序 合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开 展融资租赁业务 ...

证券代码:002387 证券简称:维信诺 编号:2023-006 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会□现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 天风证券,鸿道投资,农银汇理基金,泰达宏利基金,天时开 元基金,泰康养老,高毅资产,国联证券,中信建投 活动参与人员 时间 2023 年 9 月 4 日 地点 北京环洋大厦维信诺会议室 形式 现场交流 上市公司接待人 员 郝 涛 投资管理中心总经理 陈志坚 投资者关系经理 1、能否介绍一下 OLED 行业情况? 答:OLED 产业属于新型显示行业,是我国重点发展的战略性 新兴产业之一,近年来国家出台多项政策支持产业发展。 AMOLED 凭借轻薄、可柔性、广视角、响应速度快、色彩柔 和、节能、可透明、环境适应能力强等特点,已成为显示技术 的主要发展方向。OLED 产业 ...