SUNYES(002388)

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ST新亚:公司章程修正案
2024-12-13 11:34
(一)《公司章程》条款修订对照情况如下: 本章程修正案还需提交公司股东大会审议,除上述修订条款外,《公司章程》 其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况 为准。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程 备案并签署相关文件,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相 关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 新亚制程(浙江)股份有限公司章程修正案 鉴于新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")注册资本的变更, 同时为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,更好地适应公司经营发 展需要,根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则(2024 年修订)等法律法规,公司于 2024 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容 如下: | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 ...
ST新亚:公司章程(2024年12月)
2024-12-13 11:34
| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第一节 合并、分立、增资 ...
ST新亚:关于拟聘任会计师事务所的公告
2024-12-13 11:34
证券代码:002388 证券简称:ST 新亚 公告编号:2024-100 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"尤尼泰振青") 2、原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"亚太集团")。 3、变更原因:亚太集团因被行政处罚,经营业务受限。基于审慎性原则, 综合考虑公司业务发展和审计的需要,新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简 称"新亚制程"或"公司")经履行招标程序并根据评标结果,拟聘请尤尼泰振 青担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次聘任会计师 事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉并表示无 异议。 4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 成立日期:2020 年 7 月 9 日 注册地址:深圳市前海深港合作 ...
ST新亚:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
2024-12-13 11:34
在公司股份总数不发生其他变动的前提下,公司回购注销上述 2023 年限制 性股票后,注册资本将由 509,931,800 元变更至 509,909,170 元,股份总数从 509,931,800 股变更至 509,909,170 股。 二、修订《公司章程》情况 证券代码:002388 证券简称:ST 新亚 公告编号:2024-099 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日 召开了第六届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下: 一、变更公司注册资本情况 2024 年 12 月 13 日,公司召开第六届董事会第二十三次(临时)会议和第 六届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》,因第一个解除限售期 1 名激励对象绩效 考核结果为"C",当期个人层面可解除限售比例为 ...
ST新亚:关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
2024-12-13 11:34
证券代码:002388 证券简称:ST新亚 公告编号:2024-097 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")2023 年限制性股票激 励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 已成就,符合资格的 29 名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计 305.997 万股, 占公司当前总股本的 0.60%。 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续,届时公司 将另行公告,敬请投资者注意。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第二十三次(临时)会议和第六 届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下: 一、本激励计划简述 (一)激励工具:限制性股票。 (二)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A ...
ST新亚:关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
2024-12-05 12:17
证券代码:002388 证券简称:ST 新亚 公告编号:2024-094 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保,本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要, 风险可控,敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 (一)本次担保基本情况 近期,为满足日常经营发展需要,新亚杉杉新材料科技(衢州)有限公司(以 下简称"新亚杉杉")向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行申请了流动资 金借款,公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任担保。 (二)审议情况 本次担保事项在 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度及 授权范围内,本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负 责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,无需另行召开董事会或股东大会 审议。 二、 ...
ST新亚:简式权益变动报告书
2024-11-27 13:58
新亚制程(浙江)股份有限公司 简式权益变动报告书 新亚制程(浙江)股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称:新亚制程(浙江)股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 1 新亚制程(浙江)股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在新亚制程(浙江) 股份有限公司(以下简称"新亚制程")中拥有权益的股份变动情况。截至本报 告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在新亚制程中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书 ...
ST新亚:关于诉讼事项的进展公告
2024-11-27 13:58
证券代码:002388 证券简称:ST 新亚 公告编号:2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")及子公司浙江新亚中 宁新能源有限公司(以下简称"新亚中宁")就新亚杉杉新材料科技(衢州)有 限公司(以下简称"目标公司")股权转让纠纷事项涉及的两个案件,近日经浙 江省高级人民法院(以下简称"浙江省高院")终审裁定管辖权后由浙江省衢州 市中级人民法院(以下简称"衢州中院")提级审理。具体情况如下: 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 1、案件一为公司及公司子公司新亚中宁作为被告,因关于目标公司股权转 让纠纷事项,被宁波甬湶投资有限公司(以下简称"宁波甬湶")发起诉讼。原 受理法院为浙江省宁波市中级人民法院(以下简称"宁波中院"),经浙江省高 院关于管辖权异议的终审裁定应由浙江省衢州智造新城人民法院(以下简称"衢 州智造新城法院")审理,同时根据级别管辖规定,由衢州中院提级审理。 2、案件二为公司及子公司新亚中宁作为原告就宁波甬湶在股权转让相关协 议中关于目标公司部分 ...
ST新亚:关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动比例达到1%暨累计变动比例达到5%的提示性公告
2024-11-27 13:58
证券代码:002388 证券简称:ST 新亚 公告编号:2024-092 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动比例达到 1% 暨累计变动比例达到 5%的提示性公告 股东深圳市新力达电子集团有限公司保证公告内容真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股 5%以上股 东深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称"新力达集团")出具的《关于持股 5% 以上股东被动减持公司股份达到 1%的告知函》,获悉①新力达集团基于与平安证券 股份有限公司(以下简称"平安证券")开展的融资融券业务存在违约风险,平安证 券对新力达集团在平安证券信用担保户持有的部分公司股份通过集中竞价交易方式 进行平仓②海宁宏达小额贷款股份有限公司(以下简称"海宁宏达")向浙江省海宁 市人民法院(以下简称"海宁法院")申请强制执行新力达集团持有的部分公司股份, 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")协助执行并通过集中竞价交易方式 对新力达集团持有的部分公司股票进行 ...
ST新亚:关于聘任副总经理的更正公告
2024-11-27 13:58
证券代码:002388 证券简称:ST 新亚 公告编号:2024-093 新亚制程(浙江)股份有限公司 截至本公告披露日,王悦女士未持有公司股份,与公司控股股东、持股 5%以 上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监 会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;符合法律、法规和《公司章程》规 定的高级管理人员任职条件;经查询,王悦女士不属于"失信被执行人"。 更正后: 附件:王悦女士简历情况 关于聘任副总经理的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 31 日 在巨潮资讯网(http: ...