更正前： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-148 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 经自查发现，原披露的公告中授权委托书中提案名称有误，现对公告部分内容予以 补充更正，相关更正情况如下： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投 票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票） | 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： | | --- | | 提案 | | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-147 新亚制程(浙江)股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第六届董 事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈公 司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，对2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示 。公司监事会结合公示情况对所公示的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意 见如下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2、公示期：2023年9月28日至2023年10月8日。 3、公示方式：公司内部张贴公示。 4、反馈方式：公示期间内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-146 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司相关人员收到广东证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）《关于对许珊怡、陈雪 娇采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕117 号）。上述行政监管决定书涉及 的违规事项发生在原实际控制人控制公司期间。公司于 2023 年 9 月 13 日发布的 《关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2023-137） 已披露公司涉及的相关违规事实。前述事项发生后，公司已于 2023 年 2 月发生实 际控制人变更。 现将原文内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容： 许珊怡、陈雪娇： 经查，2019 年至 2022 年,新亚制程（浙江）股份有限公司（曾用名新亚电子 制程（广东）股份有限公司，以下简称新亚制程或公司）子公司与原实际控制人 徐某、深圳市亿众鑫达贸易有限公司（ ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-145 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-144），经自查发现，原披露的公告中网络投票时间有误，现对 部分公告内容予以更正，相关更正情况如下： 一、 召开会议的基本情况： 更正前： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 更正后： （1）现场 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超 过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过本激励计划公告日公司股本总额的 10%； 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 二、获授限制性股票核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王睿斐 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 胡洁 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 王荣斌 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 许海锋 | 核心技术/业务人员 | 新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 序 号 姓名 职位 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本计划公 告日股本总 额的比例 1 宋佳航 董事、副总经理 37.72 3.71% 0.07% 2 罗新梅 董事 3 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-143 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公 ...

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相 关法律法规制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 新亚制程(浙江)股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-140 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋佳航先生、罗新梅 女士、闻明先生、陈洋先生已回避表决。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，该 议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划 ...

新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"、"新亚制程"）为进一 步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，充分调 动公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务骨干的积极性，提升公 司凝聚力，为稳定优秀人才提供良好的激励平台，为公司未来更好的落实战略布 局打下坚实的人才基础，增强公司竞争力。在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合 公司实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码： 002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-142 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 新亚制程（浙江）股份有限公司 二零二三年九月 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司目前股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的公司股票累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转 ...