证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-141 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临 时）会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加 表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成 如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司 ...

| | 条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予权益、 | | | --- | --- | --- | | | 行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对 | | | | 象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指 | | | | 标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分披露所 | | | | 设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划 | | | | 的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充 | | | | 分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确 | | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期 | 是 | | | 间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价值 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励 | 是 | | | 应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-144 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结 合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要（以下称"《限制性股票激励计划》"），经核 查，我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励 计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》的拟定、审议流程符合《管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格。激励对象不存在《管理办法》第八条、第三十八条以及《限制性股票激 励计划》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 5、中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不存在下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）及相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 新亚制程（浙江）股份有限公司 二零二三年九月 0 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》，结合新亚制程（浙江）股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》"第七条"规定的不得实行股 权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-139 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以 下简称"新亚杉杉"）向中国建设银行股份有限公司衢州分行申请了人民币 7250 万元的授信额度，公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 1、公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 26 日分别召开了第六届董事会 第五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属公司 向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足公司及 下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保 实施情况，公司及下属公司预计 2023 年担保额度不超过人民币 16 亿元（含本 数），其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 1 ...

证券代码： 002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-138 一、 股东集中竞价减持情况 1、减持股份来源：新力达集团拟减持的公司股份为公司首次公开发行前持 有的公司股份及非公开发行取得的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积 金转增股本而相应增加的股份）；徐琦女士、许珊怡女士拟减持的公司股份为其 继承所得。 2、截至本公告披露日，新力达集团及其一致行动人通过集中竞价方式减持 公司股份情况如下： | | | | 减持数量 | 减持均价 | 减持数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | （股） | （元） | 总股本的比例 | | 新力达集团 | 集中竞价 | 2023-3-10 | 968,601 | 7.74 | 0.19% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 2023-3-15 | 1,507,600 | 7.63 | 0.30% | | | 集中竞价 | 2023-3-17 | 406,500 | 7.41 | 0.08% | | | ...

一、基本情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日 收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号： 证监立案字 0062023007 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司 进行立案调查，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号 2023-106)。 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-137 2023 年 8 月 8 日，公司收到中国证监会广东证监局下发的《行政处罚事先告 知书》（广东证监处罚字〔2023〕14 号），具体内容详见公司于指定信息披露媒 体披露的相关公告(公告编号 2023-125)。 2023 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会广东证监局下发的《行政处罚决定 书》（〔2023〕18 号）。 上述《行政处罚决定书》涉及的违规事项发生在原实际控制人控制公司期间。 前述事项发生后 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-136 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，拟 将持有珠海市新邦电子有限公司（以下简称"珠海新邦"）100%股权及重庆新爵 电子有限公司（以下简称"重庆新爵"）100%股权转让给公司子公司衢州瑞亚新 材料有限公司（以下简称"衢州瑞亚"）。本次股权转让基准日为 2023 年 3 月 31 日，按账面净资产转让，本次股权转让完成后，衢州瑞亚将直接持有珠海新邦及 重庆新爵 100%的股权，珠海新邦及重庆新爵将成为衢州瑞亚全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交 易在经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易属 于公司与公司全资子公司之间的交易，不会导致公司合并报表范围发生变化。本 次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、 交易对方的基本情况 1、 ...