证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-164 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东出资结构变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 二、本次出资结构变动前后对比情况 本次出资结构变动前后，公司与控股股东的股权控制关系如下图所示： 变更前： 本次公司控股股东的出资结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人持有 公司股份数量及持股比例发生变化，公司的控股股东及实际控制人亦未发生变化， 亦不涉及上市公司收购事项。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"保信 央地"）的合伙人上海昌隋科技集团有限公司（以下简称"上海昌隋"）的通知， 告知其出资结构发生变动并已完成工商变更登记，现将有关情况公告如下： 一、控股股东出资结构变动基本情况 公司实际控制人王伟华女士将其持有的上海昌隋 50%股权转让给王伟华女 士 100%持股公司上海伟华琦新材料有限公司；保信央地的间接股东徐易先生将 其持有的上海昌隋 50%股权 ...

及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚制程"）于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次 （临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及授予数量的议案》。本次调整事项在公司 2023 年第四次临时股东大会 对董事会的授权范围内。现对相关调整说明如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会 2023 年薪酬与考核委员会第二次 会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并提交 董事会审议。 2、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 ...

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次 限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。 3、公司本次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形， 新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十二次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《监管指南》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新亚制程（浙江）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定，作 为新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，我们本着审 慎、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经过对相关资料文件的充分审阅， 就公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量 的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王睿斐 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 胡洁 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 王荣斌 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 许海锋 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 吴沛 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 宋超全 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 王书辉 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 忻黎鸣 | 核心技术/业务人员 | | 9 | 徐耀慧 | 核心技术/业务人员 | 1 / 2 序 号 姓名 职位 获授的限制性 股票数量(万 股) 占授予限制性 股票总数的比 例 占本计划公告 日股本总额的 比例 1 宋佳航 董事、副总经理 37.72 4.24% 0.07% 2 罗新梅 董事 33.95 3.81% 0.07% 3 闻明 董事 32.06 3.60% 0.06% 4 陈洋 董事 18.86 2.12% 0.04% 5 张金涛 副总经理 37.72 4.24% 0.07% 6 伍娜 董事会秘书 33.95 3.81% 0.07% 7 陈多佳 财务总监 24.52 2.76% 0.0 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 新亚制程（浙江）股份有限公司 二零二三年十一月 0 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》，结合新亚制程（浙江）股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》"第七条"规定的不得实行股 权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理 ...

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股 票的议案》 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-160 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 11 月 17 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 21 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成 的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单及授予数量的议案》 经核 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及 首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予相关事项之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有 限公司（以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《新亚制程（浙江）股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就新亚制程调整本次激励计划及首次授予限制性股票相关事项 （以下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-163 新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律规则，依 据《公司章程》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划的激励对象名单人员符合《管理办法》及《激励计划（草 案）》的规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司（含合并报表范围内的子公司）董事、高级管理人员、 核心技术/业务骨干。 特此公告。 新亚制程(浙江)股份有限公司 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-159 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 11 月 17 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 11 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的公告》等相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-162 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"股权激 励计划"、"本激励计划"）已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，主要 内容如下： 1、标的股票种类：限制性股票 限制性股票首次授予日：2023年11月21日 限制性股票首次授予数量：711.96万股 首次授予价格：3.09元/股 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、授予价格：3.09 元/股 4、本次股权激励计划的有效期、限售期和解除限售安排 （1） 有效期 本激励计划有效期自限制性股票首次授予日至激励对象获授的限制性股票全部 解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。 （2） 限售期及解除限售的安排 本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成 登记之日起 12 个月、24 个 ...