证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-158 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保事项是公司对合并报表范围内的子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率超过 70%。本担保事项主要用于公司子公司满足其业务发展需要向金融类机构 申请综合授信，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，深圳市新亚新材料有限公司（以下简称"新 亚新材料"）向深圳市中小担小额贷款有限公司申请了人民币 1000 万元的授信额 度，公司为全资子公司新亚新材料上述授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 1、公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 26 日分别召开了第六届董事会 第五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属公司 向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-157 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销的 限制性股票数量为 2,242,500 股，占回购前公司总股本的 0.4417%。 2、 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 507,725,100 股变更 为 505,482,600 股。 3、 2023 年 1 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第 五届监事会第二十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将 按授予价格回购注销该部分限制性股票 534,500 股； 2023 年 4 月 26 日， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对新亚制程（浙江）股份有限公司 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 166 号 许珊怡、陈雪娇： 2023 年 3 月 27 日，本所就非经营性资金占用有关事项对新 亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程）及相关当事 人给予纪律处分（深证上〔2023〕233 号）。2023 年 9 月 29 日， 新亚制程披露《关于公司相关人员收到广东证监局行政监管措施 决定书的公告》显示，除上述已被本所给予纪律处分的对象外， 你们作为新亚制程时任董事兼副总经理、时任监事，在任职期间 对上述资金占用事项也存在履职尽责不到位的问题。 你们的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》 第 1.4 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条，《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 1.2 条、第 3.1.1 条的规 定，对上述违规行为负有责任。本所希望你们吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题的再次发生。 1 同时，提醒新亚制程及全体董事、监事、高级管理人员严格 遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规 则》及相关规定，真实、准确、完整 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，徐晓燕女士的上述离职申请自送达公司董事会之日起生效，其 离职不会对公司的正常运作及经营管理产生实质性影响。 截至本公告披露日，徐晓燕女士未持有公司股份且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。徐晓燕女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及 董事会对徐晓燕女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-156 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理徐晓燕女士提交的书面辞职报告。徐晓燕女士因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，离职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥575,156,014.75, representing a 28.10% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥28,119,534.06, a decrease of 624.85% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.0558, down 663.64% year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,588,133,909.69, an increase of 21.3% compared to ¥1,309,644,718.48 in the same period last year[32] - The net profit for Q3 2023 was a loss of ¥32,361,725.34, compared to a profit of ¥28,720,790.96 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[33] - The company's gross profit margin decreased, with operating profit showing a loss of ¥15,748,939.15 compared to a profit of ¥47,583,240.50 in the previous year[32][33] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0194, compared to 0.056 in the same period last year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,420,101,299.44, an increase of 34.56% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,617,747,904.22, compared to ¥1,076,892,316.64 in the previous year, reflecting a growth of 50.4%[32] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,441,802,245.02 from ¥1,450,670,748.17, a decline of 0.6%[32] - The total assets as of Q3 2023 were ¥3,420,101,299.44, compared to ¥2,541,687,203.72 in the previous year, indicating a growth of 34.5%[32] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥158,247,842.98, an increase of 50.05% compared to the previous year[5] - Cash flow from investing activities net outflow increased by 53.85% to ¥355,496,224.25, primarily due to asset acquisitions[10] - Cash flow from financing activities decreased by 67.64% to ¥117,531,524.06, mainly due to increased repayments of bank loans[10] - The net increase in cash and cash equivalents was a negative ¥397,546,282.33, reflecting significant cash outflows for asset acquisitions[10] - Operating cash inflow for the period reached ¥3,274,913,258.51, an increase from ¥3,160,466,627.12 in the previous period[34] - Net cash flow from operating activities was -¥158,247,842.98, improving from -¥316,785,113.74 year-on-year[34] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥238,249,023.60, a decrease from ¥788,292,612.72 at the end of the previous period[35] - The company reported a net cash decrease of ¥397,546,282.33 for the period, worsening from -¥184,453,486.13 in the previous period[35] Acquisitions and Investments - The company has paid a total of RMB 358.938 million for the acquisition of 51% equity in Xin Ya Shan Shan, which includes RMB 70 million as an earnest money deposit[19] - The company has completed the acquisition of 49% equity in Zhejiang Xin Ya Zhong Ning New Energy Co., Ltd. from Shanghai Ruiqing for a nominal price of RMB 1[20] - The company approved an investment of RMB 196.77 million for a new project to produce 80,000 tons of lithium battery electrolyte annually, with construction costs of RMB 117.41 million and working capital of RMB 77.60 million[25] Shareholder and Governance Changes - The company has undergone a change in control, with Baoxin Yangdi becoming the largest shareholder and Wang Weihua as the actual controller[15] - The company’s major shareholders, including Zhuhai Gejin and Hunan Xiangcai, have committed not to seek control over Xin Ya Zhi Cheng[15] - The company’s board of directors has been restructured, with 7 out of 9 members nominated by Baoxin Yangdi[14] - The company has confirmed that it is in a state of no controlling shareholder and no actual controller until the completion of the non-public offering[15] Government Subsidies and Rewards - The company received government subsidies amounting to ¥10,678,268.09 during the reporting period[7] - The company received a total of RMB 20 million in government rewards on May 29 and July 7, 2023, as part of local economic development initiatives[22] - Other income grew by 957.99% to ¥22,063,485.80, largely from government subsidies received amounting to ¥20 million[10] Research and Development - Research and development expenses rose by 189.07% to ¥23,214,209.19, attributed to asset acquisitions and expanded consolidation scope[10] - Research and development expenses increased to ¥23,214,209.19, up from ¥8,030,634.25, marking a rise of 189.5% year-over-year[32] Regulatory and Compliance - The company is undergoing an investigation related to non-operational fund occupation by its former controlling shareholder, which has led to regulatory actions[24] - The company has conducted asset impairment testing and made provisions for potential losses as of September 30, 2023, to ensure accurate financial reporting[27] Other Financial Metrics - Cash received from tax refunds was ¥2,205,838.68, significantly higher than ¥361,976.77 in the previous period[34] - Cash paid to employees increased to ¥104,927,561.15 from ¥62,689,898.76 year-on-year[34] - Total sales revenue from goods and services received was ¥3,248,221,440.26, compared to ¥2,664,474,032.10 in the previous period[34]

（一）本次计提资产减值情况 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 （二）应收账款单项资产计提减值准备的情况说明 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召 开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，会 议审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司(含合并 报表范围内各子公司，下同)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日各项资产进行减值测试，对可能发生的 减值损失计提减值准备。 项目 2022 年 12 月 31 日余额 合并增加 本期计提 本期减少 2023 年 9 月 30 转回 转销 合并减少 日余额 应收账款 33,205,722.03 23,549,1 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-151 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 10 月 26 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 三、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 1、 本次拟回购注销的限制性股票数量为 150,000 股，回购价格为授予价格 2.87 元/股或授予价格 2.87 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和； 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-154 2、公司召开第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市新 亚电子制程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 注 1：截至本公告披露日，公司总股本为 507,725,100 股，其中包含经公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第四 次临时股东大会审议通过的拟回购注销限制性股票合计 2,242,500 股。前述限制性股票的相关回购注销手续已在办理中，该 部分股份回购注销完成后，公司总股本将变更为 505,482,600 股，因此本公告中变更前股本数量以此数量为基准。最终的股 本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"，曾使用"新亚电子制程（广东）股份有限公司" 的企业名称）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次激励计划回购注销部分限制性 股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-152 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 10 月 26 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成 的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提减 值准备，符合公司资产的 ...