新亚制程（浙江）股份有限公司 二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 独立董事对第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见 经核查，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限 制性股票激励计划》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关规定，公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规。本次回购注销事项不会 影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存 在损害公司及全体股东利益的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作(2023 年修订)》及《公司章程》等相关规定的要求，作为新亚制 程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董 事会第十一次(临时)会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见： 因此，我们同意对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的 处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 一、关于2023年第三季度计提资产减值准 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2023]第 289 号 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受新亚制程（浙江）股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第四次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意 见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 1 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-m ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-149 新亚制程（浙江）股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、召开时间： 特别提示： （1）现场会议：2023年10月16日（星期一）下午15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月16日9:15至 15:00期间的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北 区）1栋306A） 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王伟华因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事 闻明先生主 ...

关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第 六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交申请查询，对公司2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划公开披露前的6个月内（即2023年3月27日—2023年9月27日，以下简称 "自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励 ...

更正前： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-148 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 经自查发现，原披露的公告中授权委托书中提案名称有误，现对公告部分内容予以 补充更正，相关更正情况如下： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投 票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票） | 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： | | --- | | 提案 | | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-147 新亚制程(浙江)股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第六届董 事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈公 司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，对2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示 。公司监事会结合公示情况对所公示的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意 见如下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2、公示期：2023年9月28日至2023年10月8日。 3、公示方式：公司内部张贴公示。 4、反馈方式：公示期间内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-146 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司相关人员收到广东证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）《关于对许珊怡、陈雪 娇采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕117 号）。上述行政监管决定书涉及 的违规事项发生在原实际控制人控制公司期间。公司于 2023 年 9 月 13 日发布的 《关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2023-137） 已披露公司涉及的相关违规事实。前述事项发生后，公司已于 2023 年 2 月发生实 际控制人变更。 现将原文内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容： 许珊怡、陈雪娇： 经查，2019 年至 2022 年,新亚制程（浙江）股份有限公司（曾用名新亚电子 制程（广东）股份有限公司，以下简称新亚制程或公司）子公司与原实际控制人 徐某、深圳市亿众鑫达贸易有限公司（ ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-145 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-144），经自查发现，原披露的公告中网络投票时间有误，现对 部分公告内容予以更正，相关更正情况如下： 一、 召开会议的基本情况： 更正前： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 更正后： （1）现场 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超 过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过本激励计划公告日公司股本总额的 10%； 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 二、获授限制性股票核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王睿斐 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 胡洁 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 王荣斌 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 许海锋 | 核心技术/业务人员 | 新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 序 号 姓名 职位 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本计划公 告日股本总 额的比例 1 宋佳航 董事、副总经理 37.72 3.71% 0.07% 2 罗新梅 董事 3 ...