董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决 策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 贵州信邦制药股份有限公司 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 董事会战略委员会工作细则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

董事会审计委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化贵州信邦制药股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州信邦制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组，其为审计委员会之日常办 事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作，其组员由审计委员会 聘任。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-043 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原 因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-042 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保对象为贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以下简称 "肿瘤医院"），肿瘤医院最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 法定代表人：孔令忠 公司类型:其他有限责任公司 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-041 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司累计回购股份数量为 15,219,740 股，占公司总股本的 0.78%， ...

证券简称:信邦制药 证券代码:002390 编号:2023-9-4 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 东吴证券、银华基金、泰康资产 时间 2023 年 9 月 4 日(周一) 9:00 至 10:30 地点 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 形式 线下调研 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书:陈船 一、问答环节 1、医疗服务板块 (1)医疗服务板块总体情况? 投资者关系活 公司始终致力于为居民提供基本以及多元化的优质医 动主要内容介 疗服务,坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念,坚持 绍 "一体化管理、同质化发展"的管理模式,在临床及医技学 科实行首席专家制,在信息化、医保、后勤等保障体系实行 集团中心化管理,实现了专家、医患及设备等资源共享。公 贵州信邦制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 证券简称:信邦制药 证券代码:002390 | --- | |--------------------------------------------------------| ...

证券简称：信邦制药 证券代码：002390 编号：2023-8-29 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他 （线上会议） | | 活动参与人员 | 上海证券、鸿运基金、嘉实基金、杭贵投资、东海证券、汇 | | | 添富基金、红马投资、明亚基金、进门财经、开源证券、富 | | | 途证券、中加基金、玄元基金、睿亿投资、安联寰通、明达 | | | 资产、兴全基金、南土资产、中意资产、中天汇富、五地基 | | | 金、信达证券、工银国际 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日（周二） 20:00 至 20：40 | | 地点 | 网络 | | 形式 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：陈船 | | 人员姓名 | 副总经理、财务总监：肖娅筠 | | | 一、公司 2023 年半年度运营情况介绍 | | 投资者关系活 | 2023 年半年度，公司实现营业收入 325,647.61 万元， | | 动主要内容介 | 较 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 300 million, up 20% compared to the same period last year[19]. - The management has set a revenue target of CNY 2.5 billion for the full year 2023, reflecting a growth rate of 12%[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥3,256,476,093.85, an increase of 3.59% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥156,021,447.29, representing an 18.65% increase year-on-year[27]. - The company achieved operating revenue of CNY 325,647.61 million, a year-on-year increase of 3.59%[54]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 15,602.14 million, up 18.65% compared to the previous year[54]. - The medical services segment reported revenue of CNY 92,179.73 million, a decline of 5.71% year-on-year[54]. - The pharmaceutical distribution business generated revenue of CNY 270,230.38 million, an increase of 3.88% from the previous year[55]. - The pharmaceutical manufacturing segment saw revenue of CNY 38,618.34 million, reflecting an 8.80% growth year-on-year[55]. Research and Development - The company plans to invest CNY 200 million in R&D for new products and technologies in the upcoming year[19]. - Research and development investment surged by 521.04% to CNY 1,666,146.84, indicating increased focus on innovation[57]. - The company is focusing on research and development of new technologies to enhance its product offerings and market competitiveness[181]. - The company has initiated research and development projects focused on innovative pharmaceutical technologies to strengthen its market position[186]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 10% market share by 2025[19]. - The company plans to continue focusing on expanding its pharmaceutical distribution and manufacturing capabilities in the upcoming periods[62]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[181]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its market reach[186]. User Growth and Engagement - User data indicates a 25% increase in active users of the company's healthcare platform, reaching 1.5 million users[19]. - The company reported a significant increase in user data, with a 39.3% growth in active users compared to the previous year[180]. Financial Management and Investments - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million, with a maximum price of RMB 6.80 per share[135]. - The company is focusing on enhancing its supply chain value by leveraging its established commercial resource platform[51]. - The company plans to pursue both organic growth and strategic acquisitions to ensure sustainable development and value creation for shareholders[53]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company is committed to addressing environmental protection requirements, which may affect future profitability[80]. - The company strictly adheres to environmental protection standards, including the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB8978-1996) for liquid pollutants and "Boiler Air Pollutant Emission Standards" (GB13271-2014) for gas pollutants[89]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including regular monitoring and compliance with environmental regulations[94]. - The company invested 420,290 yuan in social responsibility initiatives in the first half of 2023, focusing on poverty alleviation and rural revitalization[107]. Operational Challenges and Risks - The company is facing regulatory challenges that may impact its operations, with a risk mitigation plan in place[4]. - The company faces industry risks due to increasing regulatory pressures and declining average profit margins in the pharmaceutical sector[78]. - Rising costs of raw materials and labor are anticipated to impact the company's profitability, necessitating careful cost management[78]. - The company has identified risks related to talent acquisition and retention, which are critical for its future growth and operational efficiency[78]. Shareholder Information - The company has allocated 116 million yuan for profit distribution to shareholders, which is a 29.2% increase from the previous year[180]. - The total number of ordinary shareholders was 79,506[145]. - The largest shareholder, Guizhou Jinyu Investment Partnership, holds 18.52% of the shares, totaling 360 million shares[145]. Asset Management - The total assets of the company increased to 8.07 billion, up from 7.37 billion in the previous year, representing a growth of 9.47%[183]. - The total liabilities decreased to 2.37 billion, down from 2.45 billion, indicating a reduction of 3.27%[183]. - The company reported a total asset balance of RMB 6,625.51 million at the end of the reporting period[195].

贵州信邦制药股份有限公司 企业法定代表人：安吉 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：廖娟 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 占用累计发生金额 | 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占用资金的利息 | | | | | 占用形成原因 | | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | 占用资金余额 | | | | 偿还累计发生金额 | | | 期末占用资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 贵州信邦制药股份有限公司 独立董事关于控股股东及关联方资金占用、对外担保 事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为贵州 信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，基于个人独 立判断的立场，我们就公司2023年上半年度控股股东及关联方资金占 用、对外担保事项发表独立意见如下： 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定和要求，作为公司独立董事，我们本着实 事求是的态度对公司在2023年半年度报告期内控股股东及其关联方 资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意 见如下： 二〇二三年八月二十五日 2 2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在 应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 3、 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保的情况如下： ① 公司审议的对 ...