第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制 人及其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除 本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范 围的子公司。 第三条 本制度所称的关联方是指根据相关法律、法规和《深圳 证券交易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自 然人。 第二章 关联方资金往来原则 规范与关联方资金往来管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 占上市公司利益。控股股东、实际控制人应当维护上市公司独立性， 不得利用对上市公司的控制地位谋取非法利益、占用上市公司资金 ...

董事会秘书工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公 司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理 人员，为公司与深圳证券交易所、证券监管机构的指定联络人。董事 会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 董事会秘书工作细则 （一）《公司法》等法律法规规定不得担任上市 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州信 邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第二 十七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管 理。 本制度所称公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，以及记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法 ...

内幕信息知情人报备制度 贵州信邦制药股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信 息、进行内幕交易，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《贵州信邦制药股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书协 助董事会组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书的此项职责。公司证券部是公司信息披露管理、投资 者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信 息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报 ...

子公司管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《贵州信邦制药股份有限 公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结 构布局及业务发展需要而依法设立的、具有独立法人资格的公司。其 形式包括： （一）全资子公司，即直接或间接占其注册资本100%的公司。 （二）控股子公司，即在股东会、董事会及经营层拥有控制权的 公司，通常直接或间接占其注册资本50%以上。 第三条 公司为规范子公司内部运作机制，对子公司重大事项进 行决策和指导,对日常事项进行监督和评估。 第四条 子公司遵循公司总体战略目标，独立经营、自主管理， 合法有效地运作子公司资产。 1 第 ...

贵州信邦制药股份有限公司 重大信息内部保密制度 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券 部具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券 公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、 董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件 ...

重大事项内部报告制度 贵州信邦制药股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、各控股公司、参 股公司及各分支机构的重大事项收集、报告和管理办法，保证公司及 时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及有关法律法规、规范性文件和《贵州信邦制药股份有限公司章 程》的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司控股、参股子公司及分支机 构。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项报告制度是指可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的事项，在可能发生、将要发生或正在 发生时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构 和控股或参股子公司的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会秘 书、董事长和董事会报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司总经理、副总经理、其他高级管理人员及各部门、分 1 重 ...

委托理财管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）及控股子公司委托理财业务的管理，有效防 范投资风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第四条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决 条件，根据公司现金流和货币资金持有的实际情况开展。 第五条 公司应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记 录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书 面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法 律责任等；进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批程序、 报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资 规模。 ...

第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州信邦制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员因辞职、任期届满、被解除职务或其他原因导致实际离职的情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，自决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前 解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规 ...

证券日报网讯信邦制药（002390）8月11日在互动平台回答投资者提问时表示，光正制药不属于公司合 并报表范围内的企业，公司亦未持有其股权。关于其相关业务开展情况，请查阅其发布的有关信息。 ...