风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强 化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东会批 准的范围内进行证券投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年 以上的证券投资； 贵州信邦制药股份有限公司 风险投资管理制度 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则 1 风险投资管理制度 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件 ...

投资者关系管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范贵州信邦 制药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理的行为，加 强公司的推广以及与外界的交流和沟通，确保信息披露的公平性，切 实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理 ...

对外担保管理办法 贵州信邦制药股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资 产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切 对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会审议通过。未经公司 股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其 他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 按照本办法第十条，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为合并 ...

内幕信息知情人登记管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防 范和打击内幕信息交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和备案事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证 所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-025 贵州信邦制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》， 同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届监事会第八次会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。 监事会认为 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东 尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交公司2025年 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告全文》。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电 话等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会 议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事刘杰以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-023 贵州信邦制药股份有限公司 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告全文》。 关于第九届监事会第八次会议决议的公告 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司 章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不 存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和 健康发展。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028 贵州信邦制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同 意召开 2025 年第一次临时股东大会。 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 17 日 上 午 投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15-下午 15:00。 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制 度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同 时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 | 修订 | 是 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2025 年半年度 财务报告 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：贵州信邦制药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 998,531,222.17 | 1,015,515,313.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 78,419,617.46 | 83,953,750.71 | | 应收账款 | 2,481,121,499.98 | 2,534,340,405.01 | | 应收款项融资 | 89,000,541.25 | 73,196,329.41 | | 预付款项 | 150,367,011.28 | 162,131,632.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应 ...