贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十一日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，贵州信邦制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事邱刚 先生、刘杰先生、刘一烽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邱刚先生、刘杰先生、刘一烽先生的任职情况以 及其签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规对独立董事独立性的要求。 贵州信邦制药股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估情况的专项意见 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-010 贵州信邦制药股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公 司2024年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日成立 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A | | 首席合伙人 | 杨雄 | | 截至2022年12月31日合伙人数量 | 66人 | | 截至2022年12月31日注册会计师人数 | 300人 | | 其中：签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 | 140人 | ...

2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024年，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，认为董事会 成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利 益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人 员勤勉尽责，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。 2024年，公司共召开6次监事会会议，监事会的召集、召开、提 案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。所有议案均全票同意 审议通过，具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | 监事会届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 《关于监事会换届暨选举第九届监事会股 | | | 2 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-012 贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、接受财务资助对象的基本情况 （1）贵州科开医药有限公司（以下简称"科开医药"） 名称：贵州科开医药有限公司 1、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"） 合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"），财务 资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 255,000万元（含正在履行的余额），利率不低于同期银行贷款利率， 期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率及期限以实际签订 的借款协议为准。 2、本次财务资助事项已经公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对 其具有实质的控制和影响，整体风险可控 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15- 9 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-006 贵州信邦制药股份有限公司 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 关于第九届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、微信、电话 的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人， 其中董事刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉 女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-008 贵州信邦制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《2024年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024年度。 2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现净利润155,690,056.99元，其中归属于上市公司股东的净利 润 101,381,622.75 元 ； 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 56,551,361.30元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公 司净利润的10%提取法定盈余公积金5,655,136.13元后，截止2024年 12月31日，合并报表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥6,032,262,052.57, a decrease of 6.63% compared to ¥6,460,841,315.46 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥101,381,622.75, down 64.70% from ¥287,232,798.94 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥165,318,585.59, a decrease of 38.29% from ¥267,902,516.17 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥634,968,962.59, down 19.69% from ¥790,618,030.35 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.05, a decline of 66.67% compared to ¥0.15 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥9,028,336,478.89, a decrease of 2.34% from ¥9,244,971,150.19 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥6,710,056,421.59, down 2.08% from ¥6,852,401,324.17 at the end of 2023[23]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit in Q4 2024, with a loss of ¥75,207,952.15 compared to profits in the previous quarters[27]. - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 603.23 million, a year-on-year decrease of 6.63%, and net profit attributable to shareholders was CNY 101.38 million, down 64.70%[75]. - The total operating revenue for the company was CNY 6,032.26 million in 2024, a decrease of 6.63% compared to CNY 6,460.84 million in 2023[84]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,896,406,328 shares after deducting repurchased shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 CNY per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling approximately 114.4 million CNY[170]. - For the first half of 2024, the company will distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares, amounting to around 56.9 million CNY[172]. - The total number of shares eligible for the 2023 dividend distribution is 1,906,619,328 shares after accounting for repurchased shares[170]. - The total number of shares eligible for the 2024 semi-annual dividend distribution is 1,896,406,328 shares after accounting for repurchased shares[172]. - The company's profit available for distribution to shareholders is approximately 456.8 million CNY[172]. - The cash dividend distribution for 2024 represents 100% of the profit distribution total[172]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a robust healthcare market driven by increasing healthcare expenditure and an aging population in China[33]. - The healthcare expenditure in China for 2023 reached ¥90,575.8 billion, accounting for 7.20% of GDP, indicating a growing market demand[34]. - The company is focusing on quality control in its traditional Chinese medicine pieces to ensure product stability and safety, which is expected to drive growth in this segment[63]. - The company is committed to integrating traditional Chinese medicine with modern healthcare practices, enhancing its service offerings and competitive positioning[64]. - The company is exploring deep integration of online and offline services to provide more efficient and high-quality services to customers[49]. - The company aims to enhance its channel capabilities and service radius by optimizing its distribution network between urban and rural areas[48]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[139]. Research and Development - The company is working on a major R&D project to optimize the preparation process of a traditional Chinese herb, aiming to enhance product quality and establish operational standards[97]. - The R&D project is expected to contribute to the company's growth by developing high-value-added products and improving market competitiveness[97]. - The company has allocated significant resources towards research and development, with a budget of 602.83 million for the current year[139]. - The company has implemented comprehensive training on pharmaceutical and medical device regulations to improve quality management capabilities[167]. - The company has published 261 articles, including 40 in SCI journals, and received 23 research project approvals, including 3 national-level projects[77]. Governance and Compliance - The company adheres to legal regulations and has improved its corporate governance structure, ensuring compliance with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[129]. - The company has established a market value management system and disclosed its valuation enhancement plan[127]. - The company has a complete and independent financial management system, ensuring it operates without shared bank accounts with its controlling shareholder[133]. - The company has established an internal audit system to effectively control daily operations and significant related transactions[131]. - The company is committed to strict compliance with the Company Law and regulatory rules set by the China Securities Regulatory Commission[158]. - The company has a structured process for board meetings, ensuring transparency and accountability in decision-making[153]. Environmental Responsibility - The company adheres to strict environmental standards for wastewater and emissions, complying with relevant regulations[182]. - The company holds valid pollution discharge permits for its facilities, with expiration dates ranging from 2026 to 2028[183]. - The company has implemented a long-term mechanism for energy conservation and emission reduction, focusing on the recycling of cooling water and steam condensate[197]. - The company plans to invest 1.36 million in environmental governance and protection for the year 2024[194]. - The company has established a dynamic environmental monitoring system in compliance with national and local regulations[197]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,059, with 285 in the parent company and 4,774 in major subsidiaries[163]. - The company conducted 1,046 training sessions in 2024, covering 20,483 employee instances, with a total expenditure of 1.2509 million yuan[165]. - The company has established a multi-dimensional training system to support employee growth and strategic development[169]. - The company emphasizes a salary policy that aligns responsibility with benefits, aiming for a fair and efficient compensation system[164]. - The company has 3,003 technical personnel, representing approximately 59.3% of the total workforce[163].

贵州信邦制药股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000709 号 贵州信邦制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-139 | 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 审计报告 德皓审字[20 ...

贵州信邦制药股份有限公司 德皓内字[2025]00000027 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 内 ...