国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于贵州信邦制药股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 5 月 7 日下午 14：00 在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《贵州信邦制药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,441,207,780.35, a decrease of 8.93% compared to ¥1,582,449,461.55 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,244,211.17, down 29.89% from ¥58,824,843.56 year-on-year[2] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.02 from ¥0.03 in the same period last year[2] - Operating profit for the period was CNY 61,765,904.02, compared to CNY 80,596,910.56 in the previous period[16] - The total comprehensive income for the period was CNY 53,861,041.80, down 25% from CNY 71,693,790.38 in the previous period[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 2,059.91%, reaching ¥55,020,064.59 compared to ¥2,547,325.59 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,445,098,460.85, down 6.3% from CNY 1,541,586,484.20 in the previous period[18] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,390,078,396.26, a decrease of 9.7% compared to CNY 1,539,039,158.61 in the previous period[18] - The net cash flow from investing activities was -CNY 34,847,321.93, an improvement from -CNY 61,053,033.28 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was -CNY 40,714,131.75, an improvement from -CNY 128,283,450.80 in the previous period[19] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 912,180,048.98, compared to CNY 543,901,118.54 in the previous period, indicating an increase[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,016,153,188.07, a slight decrease of 0.13% from ¥9,028,336,478.89 at the end of the previous year[2] - Total liabilities amounted to CNY 2,015,625,494.24, an increase from CNY 2,008,414,826.86 in the previous period[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 985,249,525.33, down from CNY 1,015,515,313.40 at the beginning of the period[10] - Accounts receivable increased to CNY 2,596,090,541.54 from CNY 2,534,340,405.01[10] - Inventory decreased to CNY 1,015,339,000.49 from CNY 1,060,430,088.41[11] - Non-current assets totaled CNY 3,740,887,305.68, down from CNY 3,776,245,256.87[12] Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 0.61% to ¥6,751,300,632.76 from ¥6,710,056,421.59 at the end of the previous year[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 66,968[6] Investment Income and Impairment - The company reported a 100% increase in investment income to ¥101,384.14, attributed to dividends received from investment projects[5] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, with a loss of ¥1,582,518.96 compared to a loss of ¥3,343,367.45 in the previous year[5] Return on Equity - The weighted average return on equity was 0.61%, down 0.25 percentage points from 0.86% in the previous year[2] Audit Status - The company’s first quarter report was not audited[20]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-015 贵州信邦制药股份有限公司 关于参加投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年 度报告》，为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了 解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证监 局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的 2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日（2024 年度业绩说明会） 活动，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自 本公告发出之日起开放至 2025 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注 "贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 贵州 ...

瑞财经 刘治颖 近日，信邦制药(SZ002390)发布2024年年度报告，营收净利双降。 2024年，信邦制药营业收入为60.32亿元，同比减少6.63%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比减少64.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润1.65亿元，同比减少38.29%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 6,032,262,052.57 | 6,460,841,315.46 | -6.63% | 6,350,025,827.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 101,381,622.75 | 287,232,798,94 | -64.70% | 224,374,022.03 | | (元) | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | 165,318,585.59 | 267,902,516.17 | -38.29% | 224,317,549.11 | | 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 634 ...

瑞财经 刘治颖近日，信邦制药(SZ002390)发布2024年年度报告，营收净利双降。 2024年，信邦制药营业收入为60.32亿元，同比减少6.63%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比减少64.7%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，同比减少38.29%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 6,032,262,052.57 | 6,460,841,315,46 | -6.63% | 6,350,025,827.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 101,381,622.75 | 287,232,798.94 | -64.70% | 224,374,022.03 | | (元) | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性频益的净利润(元) | 165,318,585.59 | 267,902,516.17 | -38.29% | 224,317,549.11 | | 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 634, ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 6.032 billion yuan in 2024, a year-on-year decline of 6.63%, with a net profit attributable to shareholders of 101 million yuan, down 64.70% year-on-year [1] - The core business segments include medical services, pharmaceutical distribution, and traditional Chinese medicine manufacturing, but the overall performance in 2024 was disappointing [1] Medical Services Segment - The medical services segment generated revenue of 1.636 billion yuan, a decrease of 8.48% year-on-year, with tumor hospital revenue at 792 million yuan and general hospital revenue at 845 million yuan [4] - Despite the revenue decline, the company made progress in medical quality, refined management, and brand building [4] - Initiatives included optimizing medical quality management, enhancing multi-disciplinary treatment models, and achieving significant academic contributions with 261 published articles, including 40 in SCI journals [4] Pharmaceutical Distribution Segment - The pharmaceutical distribution segment achieved revenue of 4.746 billion yuan, down 10.03% year-on-year, with drug revenue at 4.159 billion yuan and medical device revenue at 587 million yuan [6] - The company focused on customer structure adjustment and channel optimization to improve asset safety and fund efficiency [6] - Notable growth was seen in the DTP specialty pharmacy sales, which exceeded 100 million yuan, marking a 60% increase year-on-year [6] Pharmaceutical Manufacturing Segment - The pharmaceutical manufacturing segment reported revenue of 939 million yuan, an increase of 11.28% year-on-year, with traditional Chinese medicine pieces revenue at 622 million yuan, up 18.74% [7] - The company enhanced market management through commercial channel restructuring and training, achieving internal management efficiency [7] - The development and launch of new health products were completed, and the company implemented a traceability system for traditional Chinese medicine to ensure quality [7] Overall Performance and Future Outlook - Despite facing significant performance pressure in 2024, the company made strides in refined management and brand building across its three main segments [8] - Future efforts will be needed to improve operational efficiency and respond to market changes to tackle challenges posed by the industry environment [8]

2024年度独立董事述职报告（刘杰） 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘杰，中国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，厦门大学 会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，现任 贵阳市税务学会副会长兼理事、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任 公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州三 都农村商业银行股份有限公司独立董事、贵州省交通规划勘察设计研 究院股份有限公司独立董事、云岩区黔灵医院财务顾问。自 2023 年 5 月至今任公司独立董事。 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周俊-离任） 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理工 大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股份有 限公司副总经理，上海腾瑞制药有限公司商业运营总裁，中美上海施 贵宝制药有限公司OTC 事业部总经理、抗病毒事业部全国销售总监。 自 2023 年 11 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。2024 年 2 月公司董 事会换届，本人不再担任公司独立董事。 二、履 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘一烽） 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 新任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独 立作用，切实维护了公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权 益。 报告期内，本人经公司于 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会选举成为公司新任独立董事，在任职后履行公司独立 董事及相关董事会专门委员会的职责。现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘一烽，中国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，四川大 学工商管理硕士，现任贵州黄果树立爽药业有限公司董事，副总经理 兼营销总监。自 2024 年 2 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邱刚） 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本科 学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省工 商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民事 行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，现任贵州中创联律师事 务所主任、律所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情 况提交董事会。经自查，本人 ...