贵州信邦制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邱刚） 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本科 学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省工 商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民事 行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，现任贵州中创联律师事 务所主任、律所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情 况提交董事会。经自查，本人 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周俊-离任） 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理工 大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股份有 限公司副总经理，上海腾瑞制药有限公司商业运营总裁，中美上海施 贵宝制药有限公司OTC 事业部总经理、抗病毒事业部全国销售总监。 自 2023 年 11 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。2024 年 2 月公司董 事会换届，本人不再担任公司独立董事。 二、履 ...

2024年度独立董事述职报告（刘杰） 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘杰，中国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，厦门大学 会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，现任 贵阳市税务学会副会长兼理事、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任 公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州三 都农村商业银行股份有限公司独立董事、贵州省交通规划勘察设计研 究院股份有限公司独立董事、云岩区黔灵医院财务顾问。自 2023 年 5 月至今任公司独立董事。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-010 贵州信邦制药股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公 司2024年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日成立 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A | | 首席合伙人 | 杨雄 | | 截至2022年12月31日合伙人数量 | 66人 | | 截至2022年12月31日注册会计师人数 | 300人 | | 其中：签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 | 140人 | ...

贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十一日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，贵州信邦制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事邱刚 先生、刘杰先生、刘一烽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邱刚先生、刘杰先生、刘一烽先生的任职情况以 及其签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规对独立董事独立性的要求。 贵州信邦制药股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估情况的专项意见 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-012 贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、接受财务资助对象的基本情况 （1）贵州科开医药有限公司（以下简称"科开医药"） 名称：贵州科开医药有限公司 1、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"） 合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"），财务 资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 255,000万元（含正在履行的余额），利率不低于同期银行贷款利率， 期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率及期限以实际签订 的借款协议为准。 2、本次财务资助事项已经公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对 其具有实质的控制和影响，整体风险可控 ...

2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024年，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，认为董事会 成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利 益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人 员勤勉尽责，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。 2024年，公司共召开6次监事会会议，监事会的召集、召开、提 案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。所有议案均全票同意 审议通过，具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | 监事会届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 《关于监事会换届暨选举第九届监事会股 | | | 2 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15- 9 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-006 贵州信邦制药股份有限公司 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 关于第九届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、微信、电话 的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人， 其中董事刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉 女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-008 贵州信邦制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过了《2024年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024年度。 2.经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现净利润155,690,056.99元，其中归属于上市公司股东的净利 润 101,381,622.75 元 ； 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 56,551,361.30元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公 司净利润的10%提取法定盈余公积金5,655,136.13元后，截止2024年 12月31日，合并报表 ...