贵州信邦制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000597 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州信邦制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州信邦制药股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 第 1页 德皓核字[2025] 00000597 号关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000597 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州信 邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药）2024 年度财务报 ...

本报告期，公司实现营业收入 603,226.21 万元，同比下降 6.63%； 实现净利润 15,569.01 万元，同比下降 55.99%；归属于上市公司股 东的净利润为 10,138.16 万元，同比下降 64.70%；基本每股收益为 0.05 元，同比下降 66.67%。 二、2024 年度完成的主要工作 （一）换届选举 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋 予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动 公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的 建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董 事会 2024 年度工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会及股东大会选举产生了第九届董事会，一 并选举产生了董事会战略委员会、董事会审计委员会等四个专门委员 会，董事会聘任了新一届的管理团队，为公司规范运作、法人治理及 持续稳步运营保驾护航。 一、2024 年度经营业绩 情况，亦不存在 ...

贵州信邦制药股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,056.21 万元（含合并数，经审计，下 同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造 业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业， 批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作 ...

贵州信邦制药股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年 年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年北 京德皓国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际于 2008 年 12 月 8 日成立。总所位于北京，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 （一）质量控制制度 北京德皓国际建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技 术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2024 年年 度审计过程中，严格遵守国家相关的法律法规 ...

贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"信邦制药"、"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 是 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-011 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。现将该事项公告如下： 1、董事会意见 为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 210,000 万元（含正在履行的余 额）的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万 元（含正在履行的余额）。担保对象为公司合并报表范围内的子公司， 各担保对象生产经营正常，资信情况稳健，公司对其生产经营具有控 制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 2、监事会意见 一、概述 根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）经营 资金需求， ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-007 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、微信、电 话的方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事会主席赖 尚阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-005 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2024-011）。上述事项已于 202 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-004 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵 州科开医药有限公司（以下简称"科开医药"）近日收到贵州省开阳 县人民法院立案受理科开医药单位行贿罪一案的通知。 二、对公司的影响 1、公司持有科开医药股份99.9964%，科开医药（单体）2023年度 营业收入为227,825.82万元、净利润为9,450.25万元、净资产为 248,159.05万元，上述各项财务指标分别占公司2023年度营业收入、 净利润、净资产的35.26%、26.71%、34.75%。 2、公司预计本次诉讼事项不会对公司本期及期后利润产生重大 不利影响，但鉴于本次诉讼事项尚未结案，公司暂时无法准确判断具 体影响。 贵州信邦制药股份有限公司 3、截止到本公告披露日，公司及科开医药生产经营一切正常。 公司将持续关注本次诉讼事项的进展，并根据相关规定及时履行信息 披 露 义 务 。 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所 关于控股子公司涉 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-003 贵州信邦制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审 议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。详情可参见 2024 年 4 月 16 日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-028）。上述事项已于 2024 年 5 月 8 日 经公司 2023 年度股东大会审议并通过。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原 名北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"）《关于变更贵州信邦制药股份 ...