2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2025 年期初 | 2025 | 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | | 往来累计发生金额 | 往来资金的利息 | | | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 往来资金余额 | | （不含利息） | （如有） | 偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 贵州卓大医药有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,400.00 | | | | 700.00 | 11,700.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | | 贵州医科 ...

贵州信邦制药股份有限公司 章程修正案 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： 1、将《公司章程》全文"股东大会"统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》"第七章 监事会"内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其他修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 因新增、删减或排列相关条款导致原序号发生变化，或仅将"股东大会"修订为"股东会"，而不涉 | | | | 及其他内容变化的，不一一列示说明。 | | | | 第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公 | 第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-026 贵州信邦制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《章 程修正案》。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效 能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2025 年第一次临 ...

格隆汇8月29日丨信邦制药(002390.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入28.45亿元，同 比下降6.62%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比下降6.69%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1.07亿元，同比下降7.16%；基本每股收益0.0565元；拟向全体股东每10股派发现 金红利0.30元(含税)。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同 意召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-023 贵州信邦制药股份有限公司 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 关于第九届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等 方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会议的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事赖尚阳以通讯方式参 加本次会议，会议由监事会主席赖尚阳主持。本次会议的召集、召开 以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电 话等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会 议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事刘杰以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均 列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 ...

（一）董事会审议情况 公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》， 同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议 通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2025年半年度。 2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半 年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的净利 润 107,196,832.89 元 ； 2025 年 半 年 度 母 公 司 ...

银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件， 制定本管理制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称 "债务融资工具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内 还本付息的有价证券，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期 融资券、资产支持票据等。 第三条 本制度所称"信息披露"，是指在债务融资工具发行时 或存续期限内所有债务融资工具监管机构要求披露的信息或可能对 公司偿债能力产生重大影响的信息按照交易商协会的要求在规定的 时间、在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 （一）公司发行债务融资工具的发行文件； （二）定期报 ...

外部信息使用人管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为， 确保公平信息披露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州信邦 制药股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全 资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种的交 易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划、编制或需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事 会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘 书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应 按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第二章 对外信息报 ...